مؤخراً، كثير من الناس يرسلون لي رسائل خاصة: "المال الرقمي جلب لي المال، هل سيتسبب سحبها إلى بطاقة البنك في حدوث مشكلة؟"

هذا السؤال أصاب الهدف.

لنبدأ بالخلاصة: حركة الأموال الكبيرة، ستراقبها البنوك بنسبة 100%. ولكن مراقبتها لك لا تعني أنك خالفت القانون، النقطة الأساسية هي: من أين جاءت الأموال؟ هل المسار نظيف؟

نظام التحكم في المخاطر المصرفية ليس مخصصًا فقط لعملة، ولكنه يستهدف جميع الأموال التي "تبدو غير صحيحة". من الطبيعي أن يتم تنبيهك إذا كانت الأموال الكبيرة تتدفق فجأة إلى حسابك بشكل متكرر:

مصدر واضح؟ ربما اتصل للتساؤل، وبيع منتج استثماري في نفس الوقت؛
تتذبذب الأموال بشكل غريب؟ اجعلهم يشرحون المصدر، ويقدمون أدلة.
بمجرد أن تتعلق بسلسلة الأموال السوداء؟ يتم تجميد الحساب مباشرة، قد تستغرق من بضعة أيام إلى أكثر من ستة أشهر.

المشكلة الحقيقية تكمن في "مرحلة تداول الأموال السوداء".

الكثير من الناس يبحثون عن الراحة، ويختارون بشكل عشوائي منصة أو تاجر U غريب لسحب الأموال، والنتيجة أن مصدر أموال الطرف الآخر به مشكلة، ويعانون أيضًا. خاصةً يجب عدم الاقتراب من هذه الأنواع الثلاثة من العمليات:

أولاً، التداول بأسعار مرتفعة للغاية. السعر في السوق 7 يوان، هل تبيع بـ 7.5 يوان؟ أليس هذا مريباً؟
ثانياً، تدفق معاملات الطرف الآخر فوضوي. الحساب الآخر يقوم بتحويلات متكررة ومصدرها غير معروف، يجب البعد عن هؤلاء الأشخاص.
ثالثاً، المعاملات النقدية غير الرسمية. فقدان المال أمر صغير، ولكن إذا كانت هناك مشكلة في السلامة الشخصية، فهذا هو الفوضى الكبيرة.

مبدأ الأمن في سحب الأموال هو: ابحث عن شخص موثوق، تأكد من أن أموال الطرف الآخر نظيفة، وأن حساب الاستلام لديه سجلات تدفق طبيعية، ولم يكن له تاريخ مرتبط بالقضايا.

هناك خطأ شائع آخر - التسرع.

افترض أنك ربحت عشرة ملايين، لا تسحبهم دفعة واحدة. قم بعمليات سحب يومية من قنوات رسمية، سحب مئات الآلاف ببطء، سيكون أكثر أمانًا. لماذا تتعجل؟ المال لك، لن يذهب إلى أي مكان.

أخيرًا، أود أن أختتم بعبارة:

لا تكن طماعا في الأسعار المنخفضة، ولا تطارد الأسعار المرتفعة، ولا تسلك طرقا غير صحيحة.

في سوق التشفير، يعتمد الربح على المعرفة، وغالبًا ما يكون الفشل بسبب وجود عقلية الحظ. طالما أن مصدر أموالك واضح وطرق التداول متوافقة، فلن تبحث البنوك عن المشاكل بدون سبب؛ ولكن بمجرد أن تصطدم بسلسلة أموال مشبوهة، فستكون هناك مشكلة كبيرة.

الاستقرار هو القاعدة الوحيدة التي تضمن البقاء طويلاً في هذه الدائرة.