#巨鲸动向 إمبراطورية الذهب الأسود لرؤوس الأموال الاحتيالية في جنوب شرق آسيا، انتهت أخيراً في تايوان.

زعيم "مجموعة الأمير" تشينغ تشي الذي يسيطر على كمبوديا منذ فترة طويلة، تمكن في السنوات الأخيرة من غسل الأموال القذرة من خلال الاحتيال عبر الحدود، والمقامرة عبر الإنترنت، وغسل الأصول الافتراضية. والأكثر دهشة، أنهم سجلوا مجموعة من الشركات الوهمية في تايوان كغطاء، حيث تتدفق الأموال بسهولة إلى سوق الفلل والسيارات الفاخرة.

في الرابع من نوفمبر، اتخذت النيابة العامة في تايبيه إجراءات جدية. أرسل مكتب التحقيقات وشرطة الجرائم 47 مجموعة من الأفراد في وقت واحد، واعتقلوا 25 من الأعضاء الرئيسيين دفعة واحدة. الأشياء التي تم حجزها في الموقع جعلت الجميع يندهشون - الفيلات الفخمة في وسط المدينة، صفوف من السيارات الرياضية التي تقدر قيمتها بعشرات الملايين في مواقف السيارات، بالإضافة إلى الساعات الفاخرة اللامعة، وتقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 4.5 مليار دولار تايواني.

أدرك وكلاء السيارات المحليون أخيرًا: "لا عجب أن السيارات الفاخرة تُباع بشكل سريع مؤخرًا، يبدو أن هؤلاء الأشخاص يقومون بالتسوق بكثافة." وقد صُدم الجيران أكثر، كيف يمكن أن تتداول الأموال السوداء تحت أنظارهم. كانت وجه تشينغ زهي شاحبًا عندما تم اقتياده، مما شكل تناقضًا حادًا مع حياته السابقة المليئة بالترف.

كشف الادعاء أن أساليب الاحتيال التي يستخدمها هذا الجماعة متنوعة للغاية - منصات استثمار وهمية، وخداع عاطفي من نوع "سفاح الخنازير"، حيث تنتشر الضحايا في جميع أنحاء العالم. تشمل الأشياء التي تم ضبطها ليس فقط الأصول التقليدية، ولكن أيضًا كميات كبيرة من النقد والعملات المشفرة، مما يدل على أن الأصول الافتراضية أصبحت قناة مهمة جديدة لتبييض الأموال.

قال المعنيون بالقضية إن هذا مجرد قمة الجليد. سيتم متابعة التحقيق في مصادر الأموال، واستخدام تقنية تتبع blockchain لتحديد المزيد من تدفقات العملات الرقمية. كم من الأسرار لا يزال مخفياً وراء هذه المقامرة البالغة 4.5 مليار؟ مع تعمق التحقيق، تظهر المزيد من الحقائق.