قضية غسيل الأموال المتعلقة بـ JPEX: شرطة هونغ كونغ تتهم 16 شخصًا، بما في ذلك الأعضاء الرئيسيين مثل لين زو وآخرين.

أفادت أخبار هاشي تشين أن الشرطة في هونغ كونغ أعلنت مؤخرًا أنها تحقق في "منصة الأصول الرقمية غرينستون" (JPEX) بسبب عدم وجود ترخيص، حيث بدأت الشرطة عملياتها في سبتمبر 2023، واعتقلت 80 شخصًا، منهم 14 عضوًا رئيسيًا في عصابة إجرامية. اليوم (5 نوفمبر)، استخدمت الشرطة للمرة الأولى قانون "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" لتوجيه اتهامات إلى 16 شخصًا، بما في ذلك لين زو وآخرين، وستتم محاكمة القضية صباح الغد في محكمة شرق هونغ كونغ. من بين المتهمين، هناك 6 أعضاء رئيسيين في JPEX متهمين بالتآمر للاحتيال، وغسيل الأموال، وتحريض الآخرين على الاستثمار في الأصول الرقمية؛ و7 أشخاص مرتبطين بالأسواق الموازية وKOL؛ و3 أشخاص حاملين لحسابات م蚂蚁. بالإضافة إلى ذلك، حددت الشرطة شخصين رئيسيين هاربين وعضوًا رئيسيًا واحدًا، وأصدرت مذكرة حمراء عبر الإنتربول. وأفادت الشرطة أنه تم تجميد حوالي 228 مليون دولار هونغ كونغي من الأصول حتى الآن، وتورط أكثر من 2700 ضحية في القضية، مع إجمالي خسائر تتجاوز 1.6 مليار دولار هونغ كونغي. وأوضحت الشرطة أن التحقيق لا يزال جاريًا، وقد يتم إجراء جولة ثانية من الاتهامات في المستقبل، واقترحت على الضحايا السعي للحصول على تعويض من خلال الإجراءات المدنية. وذكرت المديرية العامة للشرطة في هونغ كونغ سابقًا: يجب انتظار انتهاء القضية قبل تحديد كيفية توزيع الأموال المجمدة البالغة 228 مليون دولار هونغ كونغي من JPEX.

#JPEX # العملات الرقمية #MoneyLaundering #شرطة هونغ كونغ #احتيال_العملات_الرقمية