كيف فقد محتال العملات المشفرة ترخيصه: قصة يعقوب أورفيداس

هل سمعت يومًا وعدًا في عالم الكريبتو يبدو جيدًا جدًا ليكون صحيحًا؟ قصة يعقوب أورفيداس هي بالضبط ذلك، ولكن بنهاية مريرة.

الخداع المثالي (أو ليس مثاليًا تمامًا)

في عام 2017، اقتربت أورفيداس من أربعة مستثمرين بعرض جذاب: تداول البيتكوين مع الرافعة المالية في صندوق استثمار. أقسمت أن أرباحهم ستكون متناسبة مع ما يساهم به كل واحد منهم. حتى هنا، يبدو الأمر طبيعياً. لكن بعد ذلك جاء الجزء المغري: تتباهى بأن عميلاً سابقاً حول 100,000 دولار إلى بيتكوين في… 2.7 مليون دولار. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح.

ما المشكلة؟ قامت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ( بالتحقيق ونفت ذلك بشكل قاطع. كان كذبة.

بُوكا تدل عليه

كان أكثر ما كشفه هو الاستماع إلى أورفيداس يتحدث مع عملاء محتملين. في محادثة، قال:

“تداول العملات المشفرة مزحة. إنه مثل طباعة المال… إنه رائع عندما يكون لديك عملات لتقوم بالتداول بالهامش. تفتح صفقة قصيرة مع رفع للرافعة، وتفرغ حقائبك، وتحقق أرباحًا ضخمة”.

بالنسبة للمستثمرين المبتدئين، هذا هو الحلوى. بالنسبة للهيئات التنظيمية، هو دليل على الاحتيال.

يتفكك

اكتشفت CFTC أن Orvidas:

• قدم وعوداً فارغة
• استخدم أوراق حسابات مزورة
• فقد تقريبًا جميع الأموال
• ثم اخترع أعذارًا عندما حان وقت الدفع

العقاب

أورفيداس تفاوض مع CFTC و SEC. النتيجة:

• )ملايين من التعويضات للمستثمرين
• $500,000 غرامة
• حظر لمدة 10 سنوات للعمل أو التسجيل في القطاع

أساسًا، تم طرده من اللعبة.

ماذا ستتعلم هنا

إيان مكغينلي، مدير الامتثال في CFTC، يلخص ذلك جيدًا: “هذه ليست حالة معقدة. إنها احتيال بسيط: قديم قدم الزمن”.

كريستي غولدسميث روميرو، مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، لديها نصيحة للجميع: تحقق مما إذا كان شخص ما مسجلاً، وإذا كان هناك شيء يبدو جيدًا جدًا ليكون صحيحًا في عالم العملات المشفرة… فمن المحتمل أن يكون كذلك.