زعيم شبكة الاحتيال في ميامي يُحكم عليه بالسجن 63 شهراً للاحتيال على البنوك ومنصات العملات الرقمية بواسطة $4 ملايين

إستابان كابريرا دا كورت، زعيم شبكة احتيال كانت تعمل من ميامي، قد تلقى للتو حكمًا بالسجن الفيدرالي لمدة 63 شهرًا. قضت محكمة نيويورك بسجنه بتهمة تنظيم مخطط خدع المؤسسات المصرفية ومنصات التداول بالعملات الرقمية.

كيف كان يعمل الاحتيال

كانت طريقة التنفيذ متطورة نسبياً:

• كانوا يستخدمون هويات مزورة ومُسرقة لفتح حسابات
• اشتروا أكثر من مليون دولار في العملات الرقمية على منصة تبادل كبيرة منذ عام 2020
• كانوا يبلغون بعد ذلك عن المعاملات على أنها “غير مصرح بها”
• كانت المنصات تُعيد تنفيذ الصفقات وتودع الأموال في حسابات يسيطر عليها المجرمون

باختصار، كانوا يستغلون أنظمة حماية المستهلكين لتحويل الاحتيال إلى أموال حقيقية.

العواقب القانونية

بالإضافة إلى الحكم بالسجن:

• عليه دفع 3.57 ملايين دولار كتعويض للضحايا
• يواجه غرامة إضافية قدرها 1.2 مليون دولار
• تم تفكيك شبكته بالكامل

ما يعنيه الأمر للقطاع

هذه الحالة تذكرنا بأن منصات العملات الرقمية تحت مراقبة الجهات التنظيمية الأمريكية. لا تزال عمليات الاحتيال عبر الهوية أكثر طرق الهجوم شيوعًا، ويحتاج تبادل العملات إلى تعزيز أنظمة التحقق من الهوية وكشف الشذوذ. التعاون بين السلطات المصرفية ومنصات العملات الرقمية أصبح أكثر فاعلية.