تم تسليم زعيم هرم العملات الرقمية في الصين $14B أخيرًا: ماذا يعني ذلك لصناعة العملات الرقمية

بعد سنوات من المطاردة الدولية، نجحت الصين في تسليم زانغ مومو من تايلاند - مما يمثل انتصارًا كبيرًا في ملاحقة الاحتيال في العملات الرقمية عبر الحدود. كان المشتبه به هو العقل المدبر لمجموعة MBI، واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في آسيا التي خدعت أكثر من 10 ملايين ضحية بمبلغ 100 مليار يوان ($14 billion).

تحليل المخطط

كانت عملية مجموعة MBI عبارة عن احتيال هرم نموذجي مع لمسة من العملات المشفرة. تم جذب المستثمرين بوعود بعوائد عالية، حيث تم دفع رسوم دخول تتراوح من 700 إلى 245,000 يوان. ثم أصدرت المجموعة رموزًا عديمة القيمة وصبّت رأس المال نحو الأعلى - وهي آليات بونزي التقليدية مزينة بلغة blockchain.

ما جعل الأمر مدمرًا لم يكن التعقيد، بل الحجم: أكثر من 10 ملايين ضحية في جميع أنحاء الصين. هذا ليس احتيالًا، بل وباء.

لماذا هذه التسليم مهم

1. سلطة المعاهدة: هذه هي أول عملية تسليم مالية جنائية للصين بموجب معاهدة الصين-تايلاند لعام 1999، مما يضع سابقة للتعاون الإقليمي
2. النشرة الحمراء للإنتربول: صدرت في مارس 2021، تم القبض عليه في يوليو 2022، تم تسليمه في مايو 2024 - أخيرًا عملت الآلة
3. رسالة إلى المحتالين: يمكنك الهروب إلى جنوب شرق آسيا، لكن الشباك لا يزال يمسك بك

سياق التشفير

حظرت الصين تداول العملات المشفرة في عام 2021، جزئياً من أجل القضاء على المخططات مثل هذه. من المثير للسخرية أن الحظر لم يوقف الاحتيال - بل دفعه فقط إلى مزيد من السرية وجعل إنفاذ القانون أكثر صعوبة. يُظهر تحديث مكافحة غسل الأموال الذي يصنف معاملات الأصول الافتراضية كوسيلة لغسل الأموال أن السلطات لا تزال تحاول اللحاق بالركب.

قضية تشانغ تثبت شيئًا واحدًا: الحجم لا يحميك. في النهاية، يتحدث شخص ما، تظهر الأدلة، ويظهر القانون.