الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات جادة هذه المرة. في نهاية أكتوبر، قادت الشرطة في عدة دول بالتعاون مع Eurojust هجومًا منسقًا، وتم القبض على 9 أشخاص متورطين في غسيل الأموال في غضون يومين - لم تكن هذه مجرد مشاغبات صغيرة، بل كانت عملية استثمار مشفرة دولية، وبلغت قيمة الأموال المتورطة فيها 689 مليون دولار.

هذه المجموعة من الناس تستخدم خدعًا ليست جديدة حقًا، لكن ما يميزها هو التعبئة الجيدة. إنهم يغمرون منصات التواصل الاجتماعي بالإعلانات، تحت شعار "استثمار ذو عوائد عالية" لجذب الضحايا، بل إنهم يسرقون صور الشخصيات العامة والمعروفة في الاقتصاد كدعاية. هل تعتقد أن وضع أموالك سيمكنك من الربح بسهولة؟ لا، ليس هناك فرصة لذلك. بمجرد دخول الأموال إلى "حساب الاستثمار" الخاص بهم، فلا تتوقع أن تستطيع سحبها مرة أخرى - هذه الأموال ستتحول بسرعة إلى منصات بلوكتشين مختلفة، ومن خلال عدد من التحويلات ستصبح "نظيفة" تمامًا، هل ترغب في ملاحقتها؟ سيكون الأمر في غاية الصعوبة.

تقول شرطة الاتحاد الأوروبي بصراحة: تُظهر هذه القضية الخصائص النموذجية لـ "تكنولوجيا المالية الإجرامية". المحتالون يعرفون جيدًا خصوصية التشفير ومزاياها عبر الحدود، حيث يربطون بشكل سلس بين أساليب الاحتيال التقليدية وتقنيات غسيل الأموال الجديدة، مما يكاد يخلق "قناة" مثالية لتدفق الأموال غير المشروعة. وفقًا لحديث الشرطة، هذه واحدة من أكثر قضايا الاحتيال المالي المشفرة تعقيدًا والأعلى قيمة التي واجهتها أوروبا في السنوات الأخيرة.

حاليًا، قامت السلطات بتجميد حوالي 919,000 دولار من الودائع البنكية، و477,000 دولار من الأصول المشفرة، بالإضافة إلى 345,000 دولار نقدًا، ولا تزال هناك حسابات مرتبطة أخرى قيد التحقيق. لم تنتهِ التحقيقات بعد، وقد يتم الكشف عن مزيد من الأموال والأشخاص المعنيين لاحقًا.