الشركة الأم لـ Upbit تتلقى غرامة بقيمة 24 مليون دولار، والسلطات التنظيمية في كوريا تتخذ إجراءات حاسمة هذه المرة

【链文】كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات مرة أخرى.

أكدت وحدة المعلومات المالية (FIU) أن الشركة الأم لـ Upbit، Dunamu، تعرضت لعقوبة قاسية هذه المرة — حيث تم فرض غرامة قدرها 352 مليار وون كوري، أي حوالي 24.35 مليون دولار أمريكي. وهذه ليست المرة الأولى، ففي فبراير من هذا العام، تم إيقاف عمليات الشركة لمدة ثلاثة أشهر على مستوى الإدارة والموظفين، والآن تم تسوية الأمور بشكل كامل.

ما هو سبب المشكلة؟ ببساطة، هناك أربع نقاط ضعف رئيسية:

• التعامل مع منصات الأصول الافتراضية غير المصرح بها
• عدم إجراء تحقيق كافٍ في هوية العملاء
• عدم فرض قيود على المعاملات التي كان ينبغي تقييدها
• عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عند اكتشافها

كل هذه المخالفات تقع ضمن الخطوط الحمراء لقانون المعلومات المالية الخاص (特定金融情報法). وقد اتخذت السلطات الرقابية إجراءات حاسمة، من التحذيرات بوقف العمليات إلى فرض غرامات باهظة، في إطار مجموعة من التدابير الحازمة. وهذا بمثابة رسالة واضحة للصناعة — فالتقيد باللوائح في كوريا الجنوبية أمر لا يمكن التهاون معه.