وفقًا للمسؤولين، يركز الاتهام على خطة احتيال معقدة. يُزعم أن العملية تضمنت شركات وهمية مرتبطة بمواقع إلكترونية خيالية—مواقع لم يتم فهرستها أو اكتشافها علنًا. بدلاً من ذلك، كان يمكن الوصول إليها فقط إذا كان لدى الشخص عنوان URL الدقيق. يقول المحققون إن هذا الترتيب تم تصميمه للتهرب من الكشف أثناء تنفيذ أنشطة غير قانونية خلف ستار رقمي.