#数字资产市场动态 💭 كيف يمكن أن تكون المعاملات النقدية عبر C2C غير المتصلة بالإنترنت متوافقة؟

اليوم طلب مني شخص إجراء عملية تبادل عملات رقمية وجهًا لوجه، كنت أعتقد أن إتمام الصفقة مباشرة في منصة تداول رائدة والتواصل شخصيًا يمكن أن يساعد في فهم إدارة المخاطر وتتبع الأموال. لكن النتيجة كانت أن الطرف الآخر حضر وهو يحمل كومة من النقود!

طريقتي كانت أن يودع النقود أولاً في حساب بنكي لضمان وضوح مسار الأموال، ثم يتم إتمام الصفقة عبر قناة رسمية من خلال تحويل بنكي. بهذه الطريقة يمكن التحقق من مصدر الأموال، وتلبية المتطلبات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال.

أود أن أسمع آراء الجميع — كيف يجب التعامل مع المعاملات النقدية بشكل موثوق؟ هل واجه أحدكم حالات مماثلة؟