نظرة سريعة على الوثائق القانونية التي رفعها الجوزاء دعوى قضائية ضد DCG: 5 تهم و 6 مطالب رئيسية

المؤلف: jk

ستلخص هذه المقالة محتوى لائحة الاتهام التي قدمتها Gemini ضد DCG ورئيسها التنفيذي Barry Silbert في محكمة نيويورك ، وتفهم تهم DCG الخمسة ومطالب Gemini الرئيسية الستة.

تغريدة مؤسس الجوزاء

في 7 حزيران (يونيو) ، كشف كاميرون وينكليفوس ، أحد مؤسسي شركة Gemini ، كاميرون وينكليفوس View More ، على Twitter أن Gemini رفع دعوى قضائية شخصية ضد Digital Currency Group (DCG) ورئيسها التنفيذي باري سيلبرت في محكمة نيويورك بعد إبطال التحذير. التقاضي. اتهم الجوزاء باري سيلبرت بالضلوع في الاحتيال ضد الدائنين. وفقًا لكاميرون ، لم يلعب باري دورًا مركزيًا في تنظيم عملية الاحتيال فحسب ، بل شارك شخصيًا في تنفيذه.

في هذه التغريدة ، صرح كاميرون بإيجاز بـ 12 “جريمة” أساسية لـ DCG (في الواقع امتداد للتهم الخمس) ، وقال إن “لائحة الاتهام تروي القصة الكاملة”. إذن ، ما هو مضمون لائحة الاتهام هذه المكونة من 33 صفحة؟ ؟

محتويات لائحة الاتهام

تبدأ لائحة الاتهام بالقول: "شارك المدعى عليهم DCG و Silbert في مخطط احتيالي لحث العديد من المودعين على الاستمرار في إيداع الأموال في Genesis Genesis ، وهي شركة تابعة لـ DCG.) ، وهي لافتة ، يتمثل دورها في تمكين المؤسسات الكبيرة من الاتصال وإدارة المخاطر. نظرًا لنقص سيولة الأصول الناجم عن حادثة FTX ، تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس أمام المحكمة في يناير 2023. انظر المزيد Global Capital، LLC (المشار إليها فيما يلي باسم “Genesis”) "إقراض كميات كبيرة من العملات المشفرة والدولار الأمريكي ، بما في ذلك Gemini المستخدمين الذين يعملون مع الجوزاء كحارس ووكيل. يسعى هذا الإجراء إلى استرداد الأضرار والخسائر التي تكبدها المدعى عليهم ضد الجوزاء نتيجة لبيانات كاذبة ومضللة وغير مكتملة وحذف تم إجراؤه ضد الجوزاء من قبل DCG و Silbert ، ومن قبل المدعى عليهم في تشجيع وتسهيل سلوك Genesis الاحتيالي ضد الجوزاء. .

لائحة الاتهام هذه على غرار هيئة الأوراق المالية والبورصات السابقة و Coinbase Coinbase (NASDAQ: COIN) ، وهي بورصة عملات مشفرة أمريكية. تأسست الشركة عام 2012. اعتبارًا من مارس 2021 ، تعد Coinbase أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة من حيث حجم التداول. في 13 أبريل 2021 ، تم إدراج Coinbase في بورصة ناسداك ، لتصبح أول شركة عملة مشفرة مدرجة في الولايات المتحدة. عرض المزيد والوثائق القانونية الأخرى لها أسلوب مختلف تمامًا. إن أسلوب المستندات القانونية المتعلقة بـ SEC و Coinbase متحفظ للغاية ، حتى لو كانت الادعاءات حادة ، فإن الكلمات والمصطلحات القانونية احترافية للغاية. ومع ذلك ، في لائحة اتهام الجوزاء هذه ، هناك الكثير من التنفيس العامي ، بل والمباشر في بعض الأحيان: “(بيان Genesis) كلها أكاذيب.” "ما إذا كان المدعى عليه أو Genesis قد كشف عن أن Genesis كانت سريعة المخاطرة الهائلة التي تحملها تجارة المناقلة المنهارة ؟ لا. هل اتخذوا خطوات فورية للتخلص من هذا الخطر ، وزيادة متطلبات الضمانات الإضافية ، ومعالجة التزامات الديون المتصاعدة؟

! [مستندات Gemini القانونية ضد DCG: 5 تهم و 6 طلبات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-d77e9f28b1-dd1a6f-7649e1)

كلمة عاطفية جدا

بعد ذلك مباشرة ، هناك رسوم مختلفة ذكرها الجوزاء:

1. لم تقم شركة Genesis بمراجعة دقيقة للمقرضين وأخفت الخسائر للمقرضين

تزعم لائحة الاتهام أن DCG و Genesis أغرى مستخدمي Gemini’s Earn للاقتراض بكثافة في DCG بما زعموا أنه “ممارسات إدارة مخاطر قوية وعملية تدقيق شاملة لإعادة تمويل الأشياء” ، ولكن في الواقع أقرضت تلك الأموال الخاضعة للإدارة لمراجحة عالية المخاطر. الطرف المقابل في المعاملة وتحصيل رسوم إدارية عالية منه. في عام 2021 ، لم يكن من الممكن سداد الأموال ، لكن جينيسيس لم تكشف عن هذه الخسائر أو حتى تتخذ خطوات فورية لمنعها. لقد سمحوا للمقترض بالبقاء في الديون لمدة عام كامل والاستمرار في الاقتراض من الجوزاء برسوم إدارية ضخمة. في هذه المرحلة ، تحولت اللعبة إلى مخطط بونزي.

عندما انهارت شركة Three Arrows ، انتهت اللعبة. وجاء في لائحة الاتهام: “منذ ذلك الحين ، أدت سلسلة من الأحداث إلى الوضع الحالي.” كانت قيمة ضماناتها تعادل 80٪ من تعرضها لـ 3AC ؛ أوضح الرئيس التنفيذي آنذاك مايكل مورو أن هذه الخسائر لن تؤثر على أعمال جينيسيس التشغيلية: "خسائرنا المحتملة محدودة ويمكن الحصول عليها من خلال موازنة ميزانيتنا العمومية . لقد أخذنا المجازفة بعيدًا عن الطريق ومضينا قدمًا. "

لكن في الواقع ، كانت قيمة الضمان أقل من 50٪ من الدين المستحق. أصبح حجم خسائر جينيسيس واضحًا مع ظهور التفاصيل من إجراءات تصفية 3AC. في وقت انهيار 3AC ، كانت 3AC مدينة لشركة Genesis بمبلغ مذهل قدره 2.36 مليار دولار (من خلال ديون 3AC للشركات التابعة لشركة Genesis في سنغافورة). على الرغم من تأكيد مورو على أن قروض شركة 3AC تحتوي على أكثر من 80 ٪ من متطلبات الضمانات ، إلا أن جينيسيس كانت قادرة فقط على تحقيق 1.16 مليار دولار عند تصفية مركز 3AC. بعبارة أخرى ، بحلول منتصف يوليو 2022 ، أصبحت قيمة الضمان الذي تحتفظ به Genesis أقل من 50٪ من مبلغ القرض المستحق ، وتكبدت خسائر بنحو 1.2 مليار دولار عندما بدأت 3AC في التصفية. لدى Genesis أمل ضئيل في استرداد أي قيمة كبيرة من تصفية 3AC ، حيث اختفى مؤسسو 3AC ، تاركين المصفين يبحثون عن أصول لتوزيعها على الدائنين. ترك هذا المبلغ جينيسيس مع عجز مالي بمئات الملايين من الدولارات.

2. تدعي شركة Genesis أن الشركة الأم DCG تتدخل وتتحمل الخسائر ، لكنها في الحقيقة مجرد شيك على بياض

من أجل استرضاء الجوزاء والحفاظ على استمرار قرض Gemini Earn لشركة Genesis ، ذكر جانب Genesis خطأً أن DCG قد استوعبت خسائر قرض 3AC على مستوى الشركة الأم ، وبالتالي ادعى أن عمليات Genesis كانت “تعمل كالمعتاد”.

الرئيس التنفيذي السابق مايكل مورو على تويتر Twitter Twitter هو عبارة عن منصة خدمة شبكة اجتماعية نشأت في الولايات المتحدة. في 27 أكتوبر 2022 ، أكمل ماسك الاستحواذ على Twitter ودمجه في شركة “X” المنشأة حديثًا. وفقًا لتغريدات مسك السابقة ، فإنه سيُنشئ تطبيقًا شاملاً ، وذكر أن شراء Twitter يمكن أن يسرع من هذه الرغبة. اقرأ المزيد تقرأ ، “لقد تولى DCG مسؤوليات معينة من Genesis فيما يتعلق بهذا الطرف المقابل لضمان أن لدينا رأس المال لدعم العمليات طويلة الأجل وتوسيع أعمالنا.” مدير Genesis آنذاك والرئيس المشارك للتداول و طمأن قسم الإقراض Matt Ballensweig من People مودع Genesis آخر في 18 يوليو 2022: “حتى الآن ، تم استيعاب جميع الخسائر التي تكبدتها شركة 3AC من قبل الشركة الأم ، DCG ، ولا تزال الميزانية العمومية لشركة Genesis سليمة ونستمر في العمليات العادية”. وأضاف: “DCG تتحمل مباشرة الخسائر المتبقية”.

إذن كيف تحملت DCG خسارة سفر التكوين؟ الجواب هو أن DCG كتبت للتو سندًا قانونيًا.

وفقًا لـ Gemini ، "وراء الكواليس ، دخلت DCG و Genesis في صفقة وهمية: على وجه التحديد ، في 30 يونيو 2022 ، وقع المدعى عليه سيلبرت سندًا إذنيًا غير مضمون نيابة عن المدعى عليه DCG لدفع 1.1 مليار دولار من Genesis … مما سمح لـ Genesis بـ وضع السند الإذني DCG كأصل في ميزانيته العمومية ، بزعم أنه “يعوض” خسارته البالغة 1.2 مليار دولار من كارثة 3AC. ولكن في الواقع ، كانت القيمة السوقية العادلة للسند الإذني 11 مليار فقط من القيمة الاسمية. وسوف تنضج السند في غضون 10 سنوات ، أي 30 يونيو 2032 ، وتحمل فائدة بنسبة 1٪ فقط ، وهي أقل بكثير من الاقتراض غير المضمون الذي قد يتعين على DCG دفعه. سعر السوق ".

وفقًا للائحة الاتهام ، أخبرت جينيسيس المودعين أن خسائر شركة 3AC قد “تحملتها” أو “استوعبت” شركة DCG ، مما يعني أنه تم تعويض جينيسيس عن جميع خسائرها البالغة 1.2 مليار دولار. ومع ذلك ، فإن السندات الإذنية لا تفعل ذلك. كما أن السند الإذني لم يحسن وضع السيولة الفورية لشركة Genesis. من منظور عملي ، السند الإذني هو مجرد التزام ورقي ، وهو أداة محاسبية مصممة لإظهار أن Genesis لديها حصة إيجابية في رأس المال وقادرة بالفعل على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين دون مطالبة DCG بتقديم مبلغ فعلي من شأنه جعل جينيسيس تعوض الدعم المالي اللازم للخسارة. (أي أن فقدان سفر التكوين لا يتم سداده بأموال حقيقية).

وقد أدى ذلك إلى قيام Genesis بإصدار سلسلة من البيانات المالية ، أعدت بمعرفة ومشاركة نشطة من DCG ، والتي تبين أن DCG قد ضخت 1.1 مليار دولار في Genesis في مستحقات قصيرة الأجل لتمكين Genesis من الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين. (تم تفصيل ادعاء منفصل أدناه).

شارك موظفو DCG ، بمن فيهم مارك مورفي ، مدير العمليات في ذلك الوقت ، في نشر التحريفات ، والتي تم إخبار الدائنين بأنها قد تم إعدادها “بمساعدة فرق المالية والمحاسبة في DCG و Genesis.” ومع ذلك ، أصبح من الواضح بعد ذلك أن DCG لم تغطي هذه الخسائر بأموالها الخاصة ، وظلت Genesis معسرة بشدة.

3. تآمر DCG و Genesis لتزوير التقارير المالية لإخفاء الحقيقة عن الجوزاء والدائنين

وفقًا للائحة الاتهام ، كامتداد لوثيقة IOU الفارغة ، أصدرت DCG و Genesis أيضًا سلسلة من التقارير المالية الكاذبة مصحوبة ببيانات خاطئة ومضللة حول الدعم المزعوم لـ Genesis من DCG. هذه التقارير والتحريفات “مصممة لإخفاء الحقيقة عن المودعين في سفر التكوين”.

لتوضيح هذه النقطة ، أصدر الجوزاء بيانًا ماليًا عبر البريد الإلكتروني:

! [مستندات Gemini القانونية ضد DCG: 5 تهم و 6 طلبات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-280b9c5e3f-dd1a6f-7649e1)

وقالت الشكوى إن جينيسيس أدرجت الأصول في سند الدين على أنها “أصول أخرى” في “أصولها الحالية”. لأغراض مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة ، فإن “الأصول المتداولة” هي النقد والموارد الأخرى التي من المتوقع بشكل معقول أن يتم تحويلها إلى نقد في غضون عام واحد. وبالتالي ، فإن المصطلح يستثني على وجه التحديد المبالغ المستحقة على الشركات التابعة والتي لا يمكن استردادها في سياق العمل العادي في غضون عام واحد. في هذا الأصل ،

من خلال تضمين السندات الإذنية بقيمتها الكاملة في فئة “الأصول المتداولة” ، تدعي Genesis أن لديها ما قيمته 1.1 مليار دولار نقدًا في ميزانيتها العمومية والتي يمكن تحصيلها في غضون عام. ناهيك عن أن قيمة السند الإذني ليست سوى جزء بسيط من قيمته الاسمية ، وأن السند الإذني نفسه مستحق (وسداد إلى DCG) بعد 10 سنوات. من الواضح أن المذكرة لم تكن أحد الأصول السائلة ، ولكن Genesis أدرجتها بشكل خاطئ على هذا النحو من أجل حث الجوزاء على المضي قدمًا في برنامج Gemini Earn.

بقدر ما يتعلق الأمر بهذا البيان المالي ، فإن قيمة هذا السند الإذني هي ثلث أصوله الحالية.

تضمن جانب الجوزاء أيضًا أدلة أخرى ، تفيد بأن Genesis “جمّلت” السند الإذني من حيث المستحقات وبيانات مدة القرض ، وبالتالي خداع الجوزاء لمواصلة فتح خطة Earn لـ Genesis.

4. انتهى المطاف بالمدعى عليه باري سيلبرت (الرئيس التنفيذي لمجموعة DCG ، الشركة الأم لـ Genesis) شخصيًا بالاحتيال على Gemini

هذا شيء ذكره كاميرون عدة مرات على Twitter من قبل ، حتى أنه أرسل خطابًا مفتوحًا. وقد بذل المدعى عليه سيلبرت شخصيًا جهودًا كبيرة لإبقاء الدائنين في الظل من خلال الاستمرار في نشر الكذبة القائلة بأن DCG “استوعبت” خسائر 3AC ، وفقًا للشكوى. على سبيل المثال ، بعد أن علم في منتصف أكتوبر أن الجوزاء قد أعطى إشعارًا مدته 30 يومًا لإنهاء برنامج قروض Gemini Earn ، اتصل سيلبرت شخصيًا بمؤسس Gemini ، كاميرون وينكلفوس ، وتناول سيلبرت الغداء في مطعم في مدينة نيويورك في 22 أكتوبر 2022 الاجتماع . في اجتماع الغداء هذا ، قال سيلبرت كثيرًا ، بهدف منع الجوزاء من إيقاف مشروع Earn ، على الرغم من أن سيلبرت أدرك في ذلك الوقت أن Genesis كانت معسرة.

في الواقع ، فعل سيلبرت أكثر بكثير من هذا الإغفال الاحتيالي. أخبر الجوزاء أنه في حين أن محفظة قروض جينيسيس “معقدة” ، إلا أنها يمكن أن تنجح في حل الأزمة في غضون فترة زمنية معقولة. بعبارة أخرى ، أخبر سيلبرت الجوزاء أن جينيسيس لم تواجه سوى عدم تطابق قصير الأجل في توقيت محفظة قروضها ، مما يخفي حقيقة وجود فجوة كبيرة في ميزانية جينيسيس وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجوزاء والآخرين لأن DCG فعلت ذلك. لا تتعهد في الواقع خسارة 3AC. استنادًا إلى الاعتماد على تحريف سيلبرت ، لم يستكشف قرار الجوزاء بتأجيل إنهاء برنامج Gemini Earn إمكانية إنهاء أسرع أو أي إجراءات علاجية أخرى كان من الممكن أن يتخذها الجوزاء إذا صرح سيلبرت بالحقيقة.

5. شارك DCG ومسؤولون تنفيذيون آخرون في شركة Genesis أيضًا في الاحتيال وأخفوا الحقيقة مرارًا وتكرارًا عن الجوزاء والدائنين الآخرين

يُظهر مخطط السند الإذني بأكمله أن Barry و DCG و Genesis شاركوا جميعًا في هذا الاحتيال. يتطلب تصميمه وتنفيذه المشاركة والتعاون الكاملين من Barry و DCG و Genesis ، ولا يمكن “العمل” إلا إذا تم إخفاؤه عن الدائنين.

قدم جانب الجوزاء المزيد من الأدلة. في 19 يوليو 2022 ، كرر مارك مورفي ، مدير العمليات آنذاك ، القصة الخاطئة التي تمت مشاركتها مسبقًا مع المودعين في نفس وثيقة “ثلاثة أسهم بعد التحليل” التي أرسلها سفر التكوين إلى الجوزاء. قال مورفي إن DCG تدخلت واستوعبت خسائر Genesis في صفقة 3AC ، وقال إن هذه الخسائر تم تعويضها في الميزانية العمومية لشركة DCG. وقال كذلك إنه بدعم من DCG ، فإن Genesis تتمتع برأس مال جيد للعمليات العادية في الأعمال التجارية المستقبلية. وأكد للمودعين أن Genesis هي أحد أهم مكونات إمبراطورية DCG ، وأن DCG لديها خطط رئيسية لأعمال Genesis المستقبلية ، ووعد بتزويد Genesis بدعم مستمر لتمكين الشركة من الاستمرار في النمو.

قدم مات بالينسويج ، العضو المنتدب والرئيس المشارك للمعاملات والإقراض في جينيسيس ، تفاصيل حول إقراض جينيسيس بنحو 1.8 مليار دولار للكيانات ذات الصلة ، والذي تم الكشف عنه في تقارير جينيسيس السابقة. ادعى بالينسويج في ذلك الوقت أن Genesis لديها حوالي 922 مليون دولار من القروض المستحقة إلى DCG ، وهو مبلغ تجاهل عمداً سند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار كان يحاول الاختباء من مودعي Genesis. في الوقت نفسه ، أخطأ بالينسويج في تفسير أن DCG “تعهدت بقرض بقيمة 1.1 مليار دولار في 30 يونيو 2022” ، وهو تحريف مصمم لإقناع المودعين بأن شركة Genesis قد تعافت بالفعل من الخسائر التي تكبدتها في قرض 3AC. هذا خيالي تمامًا ، لكن مورفي لم يبذل أي جهد لتصحيح تحريف بالنسويج. وبالمثل ، فإن رونالد ديبريتي ، رئيس المشاريع الخاصة في DCG ورئيس الشؤون المالية ، كان على CC’d على البريد الإلكتروني ، لكنه فشل أيضًا في تصحيح تحريف Ballensweig.

في الوقت نفسه ، تم نسخ العديد من المديرين التنفيذيين من DCG و Genesis بشكل متكرر على رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة ، ولكن “لم يتم اتخاذ أي إجراء لتصحيح هذا الخطأ”.

نداء الجوزاء

قدمت الجوزاء ستة مطالبات رئيسية في نهاية لائحة الاتهام:

أ. الأضرار الفعلية ، بالمبالغ المحددة بناءً على الإغاثة المطلوبة في هذا الإجراء ؛

ب- التعويضات التأديبية ، بالمبالغ التي ستحددها المحكمة بناء على الانتصاف المطلوب في هذا الدعوى.

ج. إعلان حكم يؤكد أن المدعى عليهم مسؤولون عن أي أضرار مستقبلية قد تنشأ على أساس الانتصاف المطلوب في هذا الإجراء ؛

جمعت DD D-ETF 50،000،000 دولار في جولة تمويل غير معروفة في 10 مايو 2022. الأطراف المشاركة: Gem Capital اقرأ المزيد أتعاب المحاماة المعقولة.

هاء - تكاليف هذا العمل.

و. سبل الانتصاف الأخرى التي تعتبر عادلة ومناسبة.

سيكون لنتيجة هذه الحالة تأثير مهم على صناعة العملات المشفرة وسيستمر الإبلاغ عنها.