جرد التهم الجنائية عالية التردد في الصين المتعلقة بعملة افتراضية

المؤلف: Gao Mengyang ، كبير محامي Shanghai Mankiw Law Firm

في السنوات الأخيرة ، مع ظهور مفاهيم مثل metaverse و WEB3.0 ، بدأت شعبية العملة الافتراضية في موجة بعد موجة من القمم. مع إصدار العديد من السياسات التنظيمية القوية في البلاد ، كثف القضاء أيضًا جهوده للقضاء على الأنشطة غير القانونية والإجرامية المتعلقة بالعملة الافتراضية. أصبح موضوع الجرائم المتعلقة بالعملة مجالًا ناشئًا يجب على الممارسين القانونيين الانتباه إليه إلى نقطة البداية للممارسين لتنفيذ الامتثال المسبق للمخاطر. ستستخدم هذه المقالة شكل استرداد القضية ، جنبًا إلى جنب مع خصائص العملة الافتراضية ، لتنظيم وتحليل التهم الجنائية المتعلقة بالعملة ، بهدف مناقشتها معًا.

استرداد الموقع الإلكتروني: Velters Co.، Ltd.

تاريخ الاسترداد: 1 يوليو 2023

الكلمات الرئيسية: “العملة الافتراضية” ، “قضية إجرامية”

نوع الوثيقة: حكم

في هذا البحث ، تم العثور على إجمالي 3714 وثيقة. من تصنيف القضية ، هناك 989 جريمة تقويض نظام اقتصاد السوق الاشتراكي ، و 1195 جريمة انتهاك للممتلكات ، و 1395 جريمة عرقلة أمر الإدارة الاجتماعية (مع التركيز على جريمة فتح الكازينوهات ومساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات ، إلخ.). بشكل عام ، الجرائم المتعلقة بالعملات هي في الغالب جرائم اقتصادية ، وهي أيضًا جزء لا يتجزأ من سماتها الاقتصادية.

جريمة استيعاب الودائع العامة بشكل غير قانوني / جريمة جمع الأموال الاحتيال

هذه المجموعة من الاتهامات هي جرائم مالية ، ويشار إلى سلوكها بشكل جماعي باسم “جمع الأموال غير القانوني” ، وهي تهمة شائعة بعد العاصفة المالية P2P. بالنسبة للعملات الافتراضية ، فإن المجال المالي هو أيضًا محور تركيز المنع الوطني. كما أن إدخال سياسات مثل “إعلان عن منع مخاطر تمويل إصدار الرموز” و “المبادرات المتعلقة بمنع المخاطر المالية المتعلقة بالصفقات غير المالية” يوفر أيضًا إرشادات لتصحيح الوضع المالي. أساس الجرائم في دائرة العملة.

يتمثل مظهر من مظاهر جمع الأموال بشكل غير قانوني في مجال العملة الافتراضية بشكل رئيسي في “التعدين لجمع الأموال”. على سبيل المثال ، يُظهر حكم Wan 0422 Xingchu رقم 34 (2022) الصادر عن محكمة الشعب Shouxian في مقاطعة Anhui أن Bao Moumou استخدم مجموعات WeChat والكلام الشفهي وما إلى ذلك للترويج لآلة التعدين “Snail Star Server” ، ووعد المستثمرين أنه يمكن الحصول على CAI من خلال التعدين. وبهذه الطريقة ، يمكن استرداد رأس المال بسرعة ، ويمكن تحقيق أرباح عالية لفترة طويلة. قررت المحكمة أخيرًا أن مبلغ جمع الأموال كان 5.6435 مليون يوان ومبلغ الخسارة كان 4.2445 مليون يوان تم الحكم على المتهمين واحدا تلو الآخر.

وفقًا لـ “التفسير القضائي لقضايا جمع الأموال غير المشروعة” والممارسات القضائية ، يجب أن يستوفي سلوك جمع الأموال غير القانوني أربعة شروط أساسية ، وهي عدم الشرعية ، والانفتاح ، والإغراء ، والمجتمع. مسار التعريف في مجال العملة الافتراضية هو: الإعلان للجمهور (كائنات غير محددة) بأشكال مختلفة عبر الإنترنت (مواقع الويب ، المجموعات) وغير متصل (اجتماعات ترويجية ، عروض ترويجية) دون الحصول على إذن من الإدارات ذات الصلة وفقًا لـ ويعد القانون بالدخل والعائدات المنتظمة ، فقد يشكل جريمة امتصاص الودائع خارج الشبكة أو الاحتيال في جمع الأموال بشكل غير قانوني.

تنظيم وقيادة أنشطة مخطط الهرم

إن جريمة المخططات الهرمية ليست غريبة ، فبعد دخول نماذج البيع المباشر الأجنبية إلى الصين ، تطورت أشكال مختلفة من المخططات الهرمية تدريجياً بسبب تطور السوق غير الكامل. في عام 2005 ، أصدر مجلس الدولة “اللوائح المتعلقة بحظر البيع الهرمي” ، وأدرج “البيع الهرمي” كعملية تجارية محظورة. وفي عام 2009 ، صدر “تعديل القانون الجنائي (السابع)” ، وجريمة تمت معاقبة “تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي” رسميًا. وفقًا لـ “التفسير القضائي لقضايا المبيعات الهرمية للقيادة التنظيمية” ، فإن جوهر المبيعات الهرمية بموجب القانون الجنائي هو “استخدام عدد موظفي التطوير كأساس للمكافآت أو الحسومات”. لذلك ، فإن تحديد جرائم الامتيازات والرهون البحرية في دائرة العملة لا يمكن أن يفلت من هذه الفئة.

على سبيل المثال ، تُظهر محكمة الشعب في مقاطعة يونيان ، مدينة قوييانغ ، مقاطعة قويتشو (2020) ، Qian 0103 Xingchu No. 914 Judgement ، أن Huang استخدم محفظة PlusToken لإدارة الأموال بالعملة الرقمية (مما يسمح للمستخدمين بتخزين العملة الافتراضية التي اشتراها اليوان الصيني من منصة تداول العملات الدولية في APP). باسم إجراء الإدارة المالية في الصين) ، يتم تشكيل المستويات بترتيب معين ، ويتم استخدام عدد موظفي التطوير ومقدار الاستثمار كأساس لحساب الخصومات ، استدراج المشاركين لمواصلة تطوير الآخرين للمشاركة ، والاحتيال على الممتلكات ، وحكم عليهم في النهاية بالسجن لمدة ثلاث سنوات من قبل المحكمة وغرامة ثلاث سنوات.عشرة آلاف يوان.

مثال آخر هو مدينة Fuqing ، مقاطعة Fujian (2020) Min 0181 Xingchu No. 62. أشار Zhi و Li وآخرون إلى نماذج العملات الافتراضية الأخرى وخططوا بشكل مشترك للعملة الافتراضية “Eternal Gold Coin” وقواعد التشغيل الخاصة بها. يتم إنشاء الدخل الديناميكي لـ “العملة الذهبية الخالدة” من خلال تطوير دوونلين المستثمر. الإحالات المباشرة إلى 3 أشخاص هي المستوى 1 ، ويمكنهم الحصول على خصومات بنسبة 7٪ من استهلاك المستوى الأول من الاستهلاك غير المتصل بالإنترنت ؛ على أساس مستويان من استهلاك دوونلين ، يمكنك الحصول على تخفيضات بنسبة 3٪ … هناك مستويات ورسوم رئيسية ، ووجدتها المحكمة أخيرًا كجريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي ، وحُكم عليها بغرامة.

احتيال

إن الجريمة التي من المرجح أن تكون متورطة في شيء ناشئ هي على الأرجح جريمة الاحتيال. فكلما كان المجال أكثر ابتكارًا ، زاد التساؤل عنه. “حقل الألغام”.

من خلال البحث ، أصبح شكل الاحتيال على الممتلكات من خلال منصات تداول العملات الرقمية الزائفة في جرائم الاحتيال المتعلقة بالعملات أكثر وضوحًا. على سبيل المثال ، يُظهر حكم Xingchu رقم 54 (2022) الصادر عن محكمة الشعب في مقاطعة شيمن بمقاطعة هونان أن Duan و Li أقاما منصة “قرص الوقت” وأصدرا إعلانات مثل "الاستثمار في نفس اليوم ، والعائد على في نفس اليوم ، والانسحاب في نفس اليوم “لجذب المستثمرين. الضحية تنضم ، وتوجه الضحية لتصبح عميلاً ، وتحث الضحية على إعادة الشحن والاستثمار في المنصة ، ثم يعمل الوكيل كفني” لتوجيه "العميل لشراء العملات الافتراضية صعودًا وهبوطًا أو احتمالات وأزواج. يستخدم الوكيل أولاً تعليمات بسيطة لجعل العميل مربحًا لكسب ثقته وجذب العميل زيادة الاستثمار ، ثم تعديل البيانات مباشرةً من خلال سلطة التحكم في المخاطر الخلفية للتلاعب بأرباح وخسائر العميل والاحتيال على أموال العميل.

مثال آخر هو الحكم رقم (2021) Hu 0115 Xingchu رقم 3630 لمحكمة الشعب في منطقة بودونغ الجديدة ، شنغهاي ، والذي يوضح أن المدعى عليهما تشو وتشاو شكلا فريق محاضرين كـ “خبراء استثمار مالي” لإلقاء محاضرات في غرفة البث المباشر. تم تعزيز مكانة المحاضر عن طريق مخططات الربح الكاذبة ، ثم تم إرسال تعليمات الاستثمار إلى الضحية ، لإغراء الضحية بإجراء ما يسمى “استثمار العملة الافتراضية” على “BZ” ، “AME” ، و “ZG”. بعد أن أعاد الضحية شحن العملة الافتراضية على المنصة المذكورة أعلاه دون معرفة الحقيقة ، قام المحاضرون في غرفة البث المباشر بترتيب الأمر بشكل معاكس ، وذلك لإرباك الضحية من خلال اختلاق الوهم بأن الضجة الافتراضية للعملة الضحية قد فشلت و خسر المال. في الواقع ، تم تقسيم ما يسمى بأموال “خسارة الاستثمار” للضحية سونغ وآخرين بين العصابة والعملاء بنسبة متفق عليها مسبقًا. وفي النهاية ، أدين وعوقب من قبل محكمة الشعب في منطقة بودونغ الجديدة بتهمة الاحتيال.

من الحالتين المذكورتين أعلاه ، يمكن ملاحظة أن الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على منصات تداول العملات الافتراضية هي أكثر تقنية ، خاصة في الحالة الأولى ، تم التهام الأموال الاستثمارية للضحية من خلال تعديل البيانات في الخلفية ، وهو أمر مخفي أكثر ، ومن الصعب لتمييزه لبعض الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدعاية الكاذبة في المرحلة المبكرة من جرائم الاحتيال تعد عمومًا بعائدات عالية أو عوائد مضمونة برأس المال. وعلى الرغم من أن الكذب أكثر وضوحًا ، إلا أنه مع مباركة الخصائص عالية المخاطر والعائد في مجال العملة الافتراضية ، فإن الصعوبة زيادة التعرف على الضحايا بشكل حاد ، ومن السهل للغاية خداعهم.

جريمة الكازينو

ومن خلال البحث تبين أن هذه الجريمة تتعلق بالعديد من “العملات الافتراضية لألعاب الإنترنت” ، لذلك تم استبعادها. بعد ذلك ، وجد المؤلف أن جريمة فتح كازينو تنطوي على عملات تتمحور أساسًا حول جانبين ، أحدهما هو استخدام العملة الافتراضية كأداة تسوية (أي معرفة أن الآخرين يستخدمون الإنترنت لتنفيذ أنشطة المقامرة ، ولكن لا يزالون يوفرون لهم ذلك. خدمات التبادل بين العملة الافتراضية والعملة القانونية) ؛ أحدها هو المقامرة على أساس تقلبات أسعار السوق للعملات الافتراضية (أي المقامرة في شكل شراء صعودًا وهبوطًا لعملة افتراضية محددة).

في الحالة الأولى ، العملة الافتراضية المستخدمة كأداة تسوية هي في الأساس نفس “العملة الافتراضية للألعاب عبر الإنترنت”. وهي موجودة فقط لتحل محل العملة القانونية وتستخدم كأموال للمقامرة في أنشطة المقامرة ، وذلك لتجنب سهولة تعرضت للهجوم من قبل وكالات التحقيق عند استخدام العملة القانونية بشكل مباشر.

في الحالة الأخيرة ، يتم استخدام ارتفاع الأسعار وهبوط العملة الافتراضية في السوق كرهان لأنشطة المقامرة ، على غرار مقارنة النقاط أو الحجم في المقامرة التقليدية. على سبيل المثال ، في الحكم (2020) Ji 0622 Xingchu رقم 73 لمحكمة الشعب في مقاطعة Jingyu ، مقاطعة Jilin ، وجد المشتبه فيه أن فتح منصة تداول العملات الافتراضية يمكن أن يربح المال ، لذلك أنشأ منصة “Starcoin Global” و قم بتعيين معاملة برافعة مالية مضاعفة بمقدار 50 مرة. اجذب المقامرين لاستخدام USDT (USDT) للمراهنة على صعود وهبوط العملة الافتراضية ، والاستفادة من رسوم المناولة البالغة 0.2٪ من مبلغ مراهنة اللاعب. مبلغ المقامرة المتضمن في القضية أكثر من 2.2 مليون يوان ، وهو ما يشكل جريمة فتح كازينو.

المساعدة في أنشطة المعلومات الخاصة بمجرمي الإنترنت

كجريمة “ظهرت فجأة” في السنوات الأخيرة ، أصبحت جريمة المساعدة على الثقة ثالث أكثر الجرائم تعرضًا للملاحقة القضائية (وفقًا لأعلى بيانات النيابة العامة) ، خاصة منذ تنفيذ عملية “البطاقة المكسورة” ، هناك أشخاص تأجير وبيع البطاقات المصرفية وبطاقات الهاتف المحمول وقد يكون متورطًا في جريمة بسبب ذلك ، ونطاق الهجوم أوسع. تجعل خصائص العملة الافتراضية ، مثل اللامركزية وإخفاء الهوية وملاءمة المعاملات ، من السهل أن تصبح أداة للمجرمين لغسل الأموال. لذلك ، من المرجح أن يتم التحقيق مع عدد كبير من تجار العملات الافتراضية الذين يتلقون أموالًا قذرة وأموالًا قذرة لجرائم الاعتماد ، الادعاء.

على سبيل المثال ، في حكم Xiang 0281 Xing Chu رقم 484 (2022) الصادر عن محكمة الشعب في مدينة ليلينغ بمقاطعة هونان ، قضت المحكمة أنه بعد إصدار “إشعار بشأن المزيد من الوقاية والتعامل مع مخاطر الضجيج في الوضع الافتراضي” معاملات العملات "، الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي معاملات مالية غير قانونية. النشاط. في هذه القضية ، علم المدعى عليه أن هناك الكثير من الأموال السوداء على منصة “Ouyi” ، وأن “الشراء بأسعار منخفضة والبيع بأسعار مرتفعة” يمكن أن “يحقق ربحًا ثابتًا دون خسارة المال” ، لذلك لا يزال متخصصًا في معاملات العملة الافتراضية على المنصة في شكل استوديو. في حالة الانتهاكات أو الانتهاكات المشتبه بها للقوانين والجرائم ، إذا لم يتم اتخاذ تدابير علاجية فعالة ، ولكن تتم المعاملة عن طريق تغيير البطاقات المصرفية أو حسابات المنصة ، فيجب أن يكون عازمًا على علمه باستخدام الآخرين لشبكة المعلومات لارتكاب جرائم ، مما يشكل جريمة مساعدة في أنشطة إجرامية لشبكة المعلومات.

كما أصدرت محكمة الشعب في مقاطعة ليتشوان بمقاطعة جيانغشي قرارًا مماثلاً. في حكم Jiangxi 1022 Xingchu رقم 91 (2022) ، اتهمت وكالة النيابة العامة روان مومو ، من أجل كسب فرق سعر شراء وبيع العملة الافتراضية (USTD) ، لشراء عملة افتراضية بناءً على طلب الدخول على الإنترنت ، و ثم عثر على المدعى عليه تشين مو وآخرين لتزويده برمز الاستجابة السريعة Alipay أو WeChat ، وهو حساب بنكي لتحويل الأموال لشراء وبيع العملات الافتراضية ، ووعد بتقديم مزايا. في النهاية ، وجدت المحكمة أن التهم الموجهة إلى وكالة النيابة العامة قد تم تحديدها ، وأن روان مومو وآخرين يشكلون جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات.

ملخص

بصفته ممارسًا قانونيًا ، يعتقد المؤلف أنه ينبغي دراسة الجرائم المذكورة أعلاه لتوضيح الجرائم وغير الجرائم في الجرائم المتعلقة بالعملات ، وهذه الجريمة والجريمة والجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة ، وذلك لخدمة الصناعة بأكملها بشكل أفضل ؛ و بصفته ممارسًا لدائرة العملة ، يجب أن يكون لدى مرتكبي الجرائم بعض الفهم للجرائم المذكورة أعلاه ، ومن أجل تحقيق الامتثال التجاري ، يجب عليهم أيضًا توخي الحذر في جميع الأوقات وعدم الانضمام إلى القضية.