Recientemente, muchas personas me han enviado mensajes privados: "¿Si gané dinero con el Dinero Digital, habrá problemas al retirarlo a mi tarjeta bancaria?"

Esta pregunta va al grano.

Primero la conclusión: los grandes movimientos de capital, los bancos 100% estarán atentos. Pero estar pendientes de ti ≠ que estés violando la ley, las claves son dos puntos: ¿de dónde viene el dinero? ¿El camino es limpio?

El sistema de control de riesgos bancarios no está diseñado específicamente para el mundo de las monedas, se dirige a todo el dinero que "parece un poco sospechoso". Es normal que si de repente empiezas a recibir grandes sumas de dinero en tu cuenta, se active una alerta.

¿Origen claro? Tal vez solo llame para preguntar, y de paso vender un producto de inversión;
¿La fluctuación de los fondos es extraña? Te pedimos que expliques la fuente y proporciones materiales de prueba;
¿Una vez que se ensucia con cadenas de dinero sucio? La cuenta se congela directamente, desde unos pocos días hasta un mínimo de medio año.

La verdadera trampa está en el "circuito de circulación del dinero negro".

Muchas personas buscan la manera más fácil y eligen plataformas al azar o comerciantes desconocidos para retirar fondos, lo que resulta en problemas con la fuente de los fondos del otro lado, y ellos también terminan sufriendo las consecuencias. Especialmente, nunca toquen estas tres operaciones:

Primero, comercio con una prima extremadamente alta. ¿El precio de mercado es 7 y tú vendes a 7.5? ¿No es eso como ofrecerlo en bandeja y hacer que la gente dude?
En segundo lugar, el flujo de transacciones del contraparte es caótico. Si la cuenta de la otra parte realiza transferencias frecuentes y de origen desconocido, es mejor mantener distancia de esa persona.
En tercer lugar, las transacciones en efectivo en persona. Perder dinero es un problema menor, pero si hay un problema de seguridad personal, eso es un gran problema.

La única regla para la salida segura de fondos es: encontrar personas confiables, confirmar que los fondos de la otra parte están limpios, que la cuenta de recepción tiene un historial normal de transacciones y que no tiene antecedentes de involucramiento en delitos.

Hay un error fácil de cometer: la impaciencia.

Supongamos que has ganado diez millones, no retires todo de una vez. Realiza operaciones diarias a través de canales legítimos, retira poco a poco, cientos de miles lentamente, es mucho más seguro. ¿Por qué tener prisa? El dinero es tuyo, no se va a ir.

Finalmente, una última conclusión:

No busques precios baratos, no persigas precios altos, no tomes caminos desviados.

En el mercado de criptomonedas, ganar dinero depende del conocimiento, y a menudo se fracasa por tener una mentalidad de suerte. Mientras tu fuente de fondos sea clara y tu camino de transacciones sea conforme a la normativa, los bancos no te buscarán problemas; pero en cuanto te encuentres con una cadena de fondos sospechosos, los problemas pueden ser graves.

Estabilidad, es la única regla para vivir mucho tiempo en este círculo.