Caso de blanqueo de capital de JPEX: la policía de Hong Kong acusa a 16 personas, incluidos Lin Zuo y otros miembros clave, así como KOL.

Según informes de HashKey, la policía de Hong Kong ha anunciado que, debido a la investigación de la operación sin licencia de la "Plataforma de Activos Digitales de Lishishi" (JPEX), la policía ha comenzado acciones desde septiembre de 2023, arrestando a 80 personas, de las cuales 14 son miembros clave de la banda criminal. Hoy (5 de noviembre), la policía ha presentado cargos por primera vez bajo el "Reglamento de Lucha contra el Blanqueo de Capital y la Financiación del Terrorismo" contra 16 personas, incluidos Lin Zuo y otros. El caso se presentará mañana por la mañana en el Tribunal de Magistrados del Este. Entre los acusados, 6 son miembros clave de JPEX, implicados en conspiración de fraude, blanqueo de capital y en inducir a otros a invertir en activos virtuales; 7 son personas relacionadas con intercambios extrabursátiles y KOL; 3 son titulares de cuentas de Ant Financial. Además, la policía ha identificado a 2 cabezas principales y 1 miembro clave que están en fuga, y ha emitido una alerta roja a través de la Interpol. La policía ha revelado que actualmente se han congelado activos por aproximadamente 228 millones de dólares de Hong Kong, y el caso involucra a más de 2700 víctimas, con pérdidas totales que superan los 1.6 mil millones de dólares de Hong Kong. La policía ha indicado que la investigación sigue en curso, y podría haber una segunda ronda de cargos en el futuro, y ha sugerido a las víctimas que busquen compensación a través de procedimientos civiles. El comisionado de policía de Hong Kong había indicado anteriormente que la distribución de los 228 millones de dólares de Hong Kong congelados de JPEX no se podrá determinar hasta que se complete el caso.

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