Cómo un Estafador de Crypto Perdió su Licencia: La Historia de Jacob Orvidas

¿Alguna vez escuchaste una promesa en crypto que suena demasiado buena para ser verdad? La historia de Jacob Orvidas es exactamente eso, pero con un final amargo.

El Engaño Perfecto (O No Tan Perfecto)

En 2017, Orvidas se acercó a cuatro inversionistas con una propuesta seductora: operar bitcoin con apalancamiento en un fondo de inversión. Les juró que sus ganancias serían proporcionales a lo que cada uno aportara. Hasta aquí, suena normal. Pero luego vino lo jugoso: presume que un cliente anterior convirtió $100,000 en bitcoins en… $2.7 millones. Sí, lo leíste bien.

¿El problema? La CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU.) investigó y lo negó categóricamente. Era mentira.

La Boca lo Delata

Lo más revelador fue escuchar a Orvidas hablar con potenciales clientes. En una conversación, soltó:

“El trading de crypto es una broma. Es como imprimir dinero… Es genial cuando tienes monedas para hacer margin trading. Abres un short apalancado, descargas tus bolsas, y ganas masivamente”.

Para inversionistas novatos, esto es caramelo. Para reguladores, es evidencia de fraude.

Se Desmorona

La CFTC descubrió que Orvidas:

• Hizo promesas vacías
• Usó hojas de cálculo falsificadas
• Perdió casi todos los fondos
• Después inventó excusas cuando llegó la hora de pagar

El Castigo

Orvidas negoció con la CFTC y el SEC. El resultado:

• $2 millones de restitución a los inversionistas
• $500,000 en multa
• Prohibición de 10 años para operar o registrarse en el sector

Basicamente, fue expulsado del juego.

Qué Aprenders Aquí

Ian McGinley, director de cumplimiento de la CFTC, lo resume bien: “Este no es un caso complicado. Es fraude simple: tan viejo como el tiempo”.

Christy Goldsmith Romero, Comisionada de la CFTC, tiene un consejo para todos: verifica si alguien está registrado, y si algo suena demasiado bueno para ser verdad en crypto… probablemente lo sea.