La Unión Europea ha tomado medidas serias esta vez. A finales de octubre, varias policías, bajo el liderazgo de Eurojust, unieron fuerzas para actuar, y en dos días arrestaron a 9 personas sospechosas de blanqueo de capital: no estaban involucrados en un asunto menor, sino en un esquema de inversión encriptación de alcance internacional, con un monto involucrado que asciende directamente a 689 millones de dólares.

Este grupo utiliza un truco que en realidad no es nuevo, pero destaca por su empaque elegante. Están inundando las plataformas sociales con anuncios, pescando bajo la bandera de "inversión de alto rendimiento", e incluso robando las fotos de perfil de conocidos influyentes en el ámbito financiero y figuras públicas para respaldarse. ¿Creías que al invertir tu dinero podrías ganar sin esfuerzo? No hay manera. Una vez que los fondos entran en su "cuenta de inversión", olvídate de sacarlos de nuevo: ese dinero será rápidamente transferido a varias plataformas de encriptación, pasando por múltiples saltos para ser completamente "blanqueado". ¿Quieres rastrearlo? La dificultad es máxima.

La declaración de la Europol es bastante directa: este caso muestra las características típicas de la "tecnificación financiera del crimen". Los estafadores comprenden bien la anonimidad y las ventajas transfronterizas de la blockchain, conectando sin problemas las viejas tácticas de fraude con nuevas técnicas de blanqueo de capital, casi creando un "canal" perfecto para el flujo de dinero sucio. Según la policía, este es uno de los casos de fraude financiero en criptomonedas más complejos y de mayor cuantía que Europa ha enfrentado en los últimos años.

Actualmente, las autoridades han congelado aproximadamente 919,000 dólares en depósitos bancarios, 477,000 dólares en encriptación, además de 345,000 dólares en efectivo. Se están investigando más cuentas relacionadas. La investigación aún no ha concluido, y es posible que surjan más fondos y personas involucradas.