La empresa matriz de Upbit enfrenta una multa de 24 millones de dólares, las autoridades regulatorias de Corea del Sur toman medidas serias esta vez

【Chainwen】Corea ha vuelto a tomar medidas.

La Unidad de Información Financiera (FIU) ha confirmado que la empresa matriz de Upbit, Dunamu, ha sido severamente sancionada esta vez: una multa de 352 mil millones de wones, aproximadamente 24.35 millones de dólares estadounidenses. Y esto no es la primera vez; en febrero de este año, ya suspendieron operaciones a ejecutivos y empleados durante tres meses, y ahora parece que han aclarado todas las cuentas.

¿Dónde estuvo el problema? En resumen, hay cuatro fallos críticos:

• Relación con plataformas de activos virtuales que no han sido debidamente declaradas
• Falta de investigación adecuada sobre la identidad de los clientes
• No limitar las transacciones que deberían estar restringidas
• No reportar transacciones sospechosas cuando se detectaron

Todos estos puntos violan la línea roja de la Ley de Información Financiera Específica. La regulación ha actuado con firmeza, desde advertencias de suspensión hasta multas astronómicas, en una serie de medidas contundentes. Para la industria, esto también es una señal: en Corea, la conformidad regulatoria no se toma a la ligera.