¡Sentenciada a 11 años! La 'reina del Bitcoin' de China cae en el Reino Unido, el vesting de 61,000 BTC es un misterio, ¡China y el Reino Unido disputan 5,000 millones de libras en fondos ilícitos!

Qian Zhimin fue condenado a 11 años y 8 meses de prisión por liderar un caso de lavado de dinero que involucra 61,000 monedas de Bitcoin, esta sentencia marca el final judicial del caso de lavado de dinero de criptomonedas más grande en la historia del Reino Unido. El núcleo del caso se origina en un esquema de recaudación de fondos ilegal que ella implementó a través de Tianjin Lantian Ge Rui Company entre 2014 y 2017, con un monto involucrado de 43,000 millones de renminbi, lo que llevó a más de 128,000 inversionistas a ser víctimas, muchos de los cuales eran ancianos. A continuación, se presenta un análisis detallado del caso:
Antecedentes del caso y hechos delictivos
Qian Zhimin (seudónimo Zhang Yadi), como controladora real de Lantian Ge Rui, utilizó proyectos de blockchain y tecnología electrónica como pretexto para promocionar productos de inversión con tasas de rendimiento anual de hasta 100% a 300%, construyendo un típico esquema Ponzi. Tras la ruptura de la cadena de financiamiento en 2017, convirtió los fondos robados en Bitcoin y escapó a Reino Unido utilizando pasaportes falsificados de San Cristóbal y Nieves. Cabe destacar que los detalles revelados por Caixin muestran que Qian Zhimin acumuló un total de 195,000 monedas Bitcoin, de las cuales llevó más de 70,000 en su computadora portátil al escapar, y el resto fue gradualmente dispuesto durante el posterior proceso de lavado de dinero. Durante su estancia en Reino Unido, contrató a la asistente Wen Jian (ya condenada a 6 años y 8 meses) en un intento de blanquear activos mediante la compra de una mansión en Londres, joyas caras y transferencias de fondos transfronterizas, pero en 2018, una transacción de compra de vivienda llamó la atención de la policía, lo que llevó a la congelación de 61,000 monedas Bitcoin.
Proceso de juicio y fundamentos de la condena
El 29 de septiembre de 2025, Qian Zhiming admitió en el tribunal de Southwark en Londres haber violado dos cargos de "posesión de bienes delictivos" y "transferencia de bienes delictivos" bajo la Ley de Procedimientos Criminales de 2002 del Reino Unido. La audiencia de sentencia se llevará a cabo el 10 de noviembre, y la fiscalía señaló que su delito tiene una "alta malicia subjetiva", involucrando factores agravantes como el ocultamiento de activos a largo plazo y transacciones transfronterizas. El abogado defensor solicitó una reducción de pena por ser un "prisionero modelo", problemas de salud y confesar en el tribunal (ahorrando recursos judiciales), pero el juez finalmente condenó a 11 años y 8 meses de prisión, cerca del límite máximo de 14 años. El coacusado de nacionalidad malaya, Seng Hok Ling, fue condenado a 4 años y 11 meses por ayudar en el lavado de dinero.
Desafíos en la disposición de activos de Bitcoin y la recuperación de fondos transfronteriza
Se estima que 61,000 Bitcoin congelados tienen un valor aproximado de entre 6.3 mil millones y 7.4 mil millones de dólares según el precio de mercado actual, pero su vesting sigue siendo controvertido. La ley británica permite al gobierno confiscar activos criminales no reclamados, mientras que las víctimas chinas reclaman sus derechos de devolución a través de abogados. La recuperación de activos transfronteriza enfrenta múltiples obstáculos: incluyendo las diferencias en los procedimientos judiciales entre China y el Reino Unido, la volatilidad del precio de Bitcoin que afecta el cálculo de la compensación, y la necesidad de verificar individualmente la identidad y los registros de pérdidas de más de 120,000 víctimas. Anteriormente, el plan de compensación en China solo cubría parte de las pérdidas, con un porcentaje de reembolso de aproximadamente el 20%, y la devolución de los activos restantes depende de la cooperación judicial internacional.
Impacto del caso y su significado de advertencia
Este caso se ha convertido en un hito global en la lucha contra el lavado de dinero en criptomonedas, destacando el papel disuasorio de la trazabilidad de la tecnología blockchain en el crimen. Exponiendo la falta de regulación en la lucha contra el lavado de dinero en las primeras etapas de las monedas virtuales, ha impulsado al Reino Unido a fortalecer la verificación de identidad de los clientes de los intercambios a través de la "Ley de Crímenes Económicos de 2022". Para los inversores, el caso refleja los riesgos detrás de los productos financieros de alto rendimiento, especialmente la necesidad de fortalecer la prevención contra fraudes dirigidos a grupos vulnerables. La policía de Tianjin advierte a las víctimas que deben expresar sus demandas a través de canales legales y estar alerta ante fraudes secundarios.