Inventario de cargos penales de alta frecuencia en China que involucran moneda virtual

Autor: Gao Mengyang, abogado sénior del bufete de abogados Shanghai Mankiw

En los últimos años, con la aparición de conceptos como el metaverso y WEB3.0, la popularidad de la moneda virtual ha dado paso a una ola tras otra de picos. Con la promulgación de varias políticas regulatorias sólidas en el país, el poder judicial también ha intensificado los esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales y delictivas relacionadas con la moneda virtual. El tema de los delitos relacionados con la moneda se ha convertido en un campo emergente al que los profesionales del derecho deben prestar atención. a. El punto de partida para que los practicantes puedan llevar a cabo el cumplimiento de riesgos ex ante. Este artículo utilizará la forma de recuperación de casos, combinada con las características de la moneda virtual, para organizar y analizar los cargos penales relacionados con la moneda, con miras a discutirlos juntos.

Recuperar sitio web: Velters Co., Ltd.

Fecha de recuperación: 1 de julio de 2023

Palabras clave: “moneda virtual”, “causa criminal”

Tipo de documento: Sentencia

En esta búsqueda se encontraron un total de 3.714 documentos. En cuanto a la clasificación de los casos, existen 989 delitos de socavamiento del orden de la economía socialista de mercado, 1195 delitos de violación de la propiedad y 1395 delitos de obstrucción del orden de la gestión social (concentrándose en el delito de apertura de casinos y ayuda a la red de información criminal). actividades, etc). En términos generales, los delitos relacionados con la moneda son en su mayoría delitos económicos, que también son inseparables de sus atributos económicos.

Delito de Captación Ilegal de Depósitos Públicos/Delito de Fraude en la Recaudación de Fondos

Este grupo de cargos son delitos financieros y su comportamiento se denomina colectivamente “recaudación ilegal de fondos”, que es un cargo común después de la tormenta financiera P2P. Para las monedas virtuales, el campo financiero también es el foco de la prevención nacional. La introducción de políticas como el “Anuncio sobre la prevención de riesgos financieros de la emisión de tokens” y las “Iniciativas sobre la prevención de riesgos financieros relacionados con NFT” también brindan orientación para la rectificación de Delitos en el círculo monetario.base.

La manifestación de la recaudación de fondos ilegal en el campo de la moneda virtual es principalmente “minería de recaudación de fondos”. Por ejemplo, la sentencia Wan 0422 Xingchu No. 34 del Tribunal Popular del Condado de Shou de la provincia de Anhui (2022) muestra que Bao Moumou utilizó grupos de WeChat, el boca a boca, etc. para promover la máquina minera “Snail Star Server”, y prometió a los inversores que El CAI se puede obtener a través de la minería. De esta manera, el capital se puede recuperar rápidamente y se pueden generar grandes ganancias durante mucho tiempo. El tribunal finalmente determinó que el monto de la recaudación de fondos fue de 5,6435 millones de yuanes y el monto de la pérdida fue de 4,2445 millones de yuanes. Los dos acusados fueron condenados uno tras otro.

De acuerdo con la “Interpretación judicial de los casos de recaudación ilegal de fondos” y la práctica judicial, el comportamiento de recaudación ilegal de fondos debe cumplir cuatro condiciones básicas, a saber, ilegalidad, apertura, tentación y sociabilidad. La ruta de identificación en el campo de la moneda virtual es: publicitar al público (objetos no específicos) en varias formas en línea (sitios web, grupos) y fuera de línea (reuniones de promoción, presentaciones itinerantes) sin obtener el permiso de los departamentos relevantes de acuerdo con el y promete ingresos y rendimientos regulares, puede constituir un delito de absorción ilegal de depósitos fuera de la red o fraude de recaudación de fondos.

Organizar y liderar las actividades del esquema piramidal

El crimen de los esquemas piramidales no es extraño Después de que los modelos de ventas directas extranjeras ingresaron a China, varias formas de esquemas piramidales se desarrollaron gradualmente debido al desarrollo imperfecto del mercado. En 2005, el Consejo de Estado promulgó el “Reglamento sobre la Prohibición de la Venta Pirámide”, y la “venta piramidal” se catalogó como una operación comercial prohibida. En 2009, se promulgó la “Reforma Penal (VII)”, y el delito de “organizar y dirigir actividades de venta piramidal” fue sancionado oficialmente. De acuerdo con la “Interpretación Judicial de los Casos de Ventas de la Pirámide de Liderazgo Organizacional”, la esencia de las Ventas de la Pirámide bajo el Derecho Penal es “utilizar el número de personal de desarrollo como base para la remuneración o rebajas”. Por lo tanto, la identificación de delitos de MLM en el círculo monetario no puede escapar a esta categoría.

Por ejemplo, el Tribunal Popular del distrito de Yunyan, ciudad de Guiyang, provincia de Guizhou (2020) Qian 0103 Xingchu No. 914 Sentencia muestra que Huang usó la billetera PlusToken para administrar dinero en moneda digital (permitiendo a los usuarios almacenar la moneda virtual comprada por RMB de la plataforma internacional de comercio de divisas en la aplicación). En nombre de la gestión financiera en China), los niveles se forman en un cierto orden, y la cantidad de personal de desarrollo y la cantidad de inversión se utilizan como base para calcular los reembolsos, atraer a los participantes para que continúen desarrollando a otros para que participen, defraudando a la propiedad y, finalmente, sentenciados a tres años de prisión por el tribunal y multados con tres años, diez mil yuanes.

Otro ejemplo es la ciudad de Fuqing, provincia de Fujian (2020) Sentencia Min 0181 Xingchu No. 62. Zhi, Li y otros se refirieron a otros modelos de moneda virtual y planificaron conjuntamente la moneda virtual “Moneda de oro eterna” y sus reglas operativas. Los ingresos dinámicos de “Eternal Gold Coin” se generan por el desarrollo de la línea descendente del inversor. Las referencias directas a 3 personas son de nivel 1, y pueden obtener 7% de reembolso del consumo del primer nivel de consumo fuera de línea; Sobre la base de 2 niveles de consumo de línea descendente, puede obtener 3% de reembolso… Hay niveles y tarifas principales, y finalmente el tribunal lo encontró como un delito de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal, y fue condenado a una multa.

fraude

El delito que es más probable que esté involucrado en algo emergente es probablemente el delito de fraude. Cuanto más innovador sea el campo, más será cuestionado. El “campo minado”.

A través de la búsqueda, la forma de defraudar la propiedad a través de plataformas de comercio de moneda digital falsa en los delitos de fraude relacionados con la moneda es más prominente. Por ejemplo, la sentencia (2022) Xingchu No. 54 del Tribunal Popular del condado de Shimen, provincia de Hunan, muestra que Duan y Li establecieron una plataforma de “disco de tiempo” y publicaron anuncios como “inversión en el mismo día, rendimiento en el mismo día”. mismo día y retiro el mismo día" para atraer inversores. La víctima se une, guía a la víctima para que se convierta en cliente e induce a la víctima a recargar e invertir en la plataforma, y luego el agente actúa como técnico para "guiar " el cliente para comprar altibajos de moneda virtual o probabilidades y pares. El agente primero usa instrucciones simples para hacer que el cliente sea rentable para ganar su confianza y atraer al cliente Aumente la inversión, y luego modifique directamente los datos a través de la autoridad de control de riesgos de fondo para manipular las ganancias y pérdidas del cliente, y defraudar al cliente con dinero.

Otro ejemplo es la Sentencia No. (2021) Hu 0115 Xingchu No. 3630 del Tribunal Popular de la Nueva Área de Pudong, Shanghai, que muestra que los acusados Qu y Zhao establecieron un equipo de disertantes como “expertos en inversiones financieras” para dar conferencias en la sala de transmisión en vivo El prestigio del conferencista se mejoró por medio de gráficos de ganancias falsos, y luego se enviaron instrucciones de inversión a la víctima, atrayendo a la víctima a realizar la llamada “inversión en moneda virtual” en “BZ”, “AME”, y plataformas “ZG”. Después de que la víctima recargó la moneda virtual en la plataforma antes mencionada sin saber la verdad, los conferenciantes en la sala de transmisión en vivo trajeron conjuntamente la orden al revés, para confundir a la víctima al fabricar la ilusión de que la exageración de la moneda virtual de la víctima falló y dinero perdido. De hecho, el dinero de la llamada “pérdida de inversión” de la víctima Song y otros se dividió entre la pandilla y los agentes en una proporción previamente acordada. Finalmente fue condenado y castigado por fraude por el Tribunal Popular de la Nueva Área de Pudong.

De los dos casos anteriores, se puede ver que las actividades delictivas que involucran plataformas de comercio de moneda virtual son más técnicas, especialmente en el primer caso, los fondos de inversión de la víctima fueron devorados modificando datos en segundo plano, que está más oculto, es difícil para distinguir por un tiempo. Además, la publicidad falsa en la etapa inicial de los delitos de fraude generalmente promete altos rendimientos o rendimientos garantizados por el capital. Aunque la falsedad es más obvia, con la bendición de las características de alto riesgo y alto rendimiento en el campo de la moneda virtual, la dificultad de identificación de víctimas ha aumentado considerablemente, y es extremadamente fácil ser engañado.

Crimen de casino

A través de la búsqueda, se encontró que este delito involucraba muchas “monedas virtuales de juegos en línea”, por lo que se excluyó. Luego, el autor encontró que el delito de abrir un casino que involucre moneda gira principalmente en torno a dos aspectos, uno es usar la moneda virtual como herramienta de liquidación (es decir, saber que otros usan Internet para realizar actividades de juego, pero aún así brindarles moneda virtual y servicios de cambio de moneda legal); el otro es el juego basado en las fluctuaciones de los precios de mercado de las monedas virtuales (es decir, el juego en forma de compra hacia arriba y hacia abajo de una moneda virtual específica).

En el primer caso, la moneda virtual utilizada como herramienta de liquidación es esencialmente la misma que la “moneda virtual de los juegos en línea” y existe únicamente para reemplazar la moneda legal y ser utilizada como fondos de juego en actividades de juego, a fin de evitar que sea fácilmente atacados por agencias de investigación cuando utilizan moneda de curso legal directamente.

En este último caso, la subida y bajada de precio de la moneda virtual en el mercado se utiliza como apuesta para las actividades de juego, de forma similar a la comparación de puntos o tamaño en el juego tradicional. Por ejemplo, en la Sentencia (2020) Ji 0622 Xingchu No. 73 del Tribunal Popular del condado de Jingyu, provincia de Jilin, el sospechoso descubrió que abrir una plataforma de comercio de moneda virtual podría generar dinero, por lo que creó la plataforma “Starcoin Global” y establezca una transacción apalancada múltiplo de veces 50. Atraiga a los jugadores para que usen USDT (USDT) para apostar en los altibajos de la moneda virtual, y aproveche la tarifa de manejo del 0.2% del monto de la apuesta del jugador. el caso es más de 2,2 millones de yuanes, lo que constituye el delito de abrir un casino.

Ayudar a las actividades cibercriminales de información

Como un delito que ha “emergido de repente” en los últimos años, el delito de ayudar a confiar se ha convertido en el tercer delito más perseguido (según los datos más altos de la fiscalía), sobre todo desde la puesta en marcha de la operación “tarjeta rota”, hay personas que alquilar y vender tarjetas bancarias y tarjetas de telefonía móvil Puede estar involucrado en un delito debido a esto, y el alcance del ataque es más amplio. Las características de la moneda virtual, como la descentralización, el anonimato y la comodidad de las transacciones, facilitan que se convierta en una herramienta para que los delincuentes laven dinero, por lo que es probable que se investigue a una gran cantidad de comerciantes de moneda virtual que reciben dinero sucio y dinero sucio. por delitos de acreditación, Procesar.

Por ejemplo, en el (2022) Xiang 0281 Xing Chu No. 484 Sentencia del Tribunal Popular de la ciudad de Liling, provincia de Hunan, el tribunal sostuvo que después de la publicación del “Aviso sobre la prevención y el tratamiento adicionales del riesgo de publicidad exagerada en Virtual Transacciones en moneda”, las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual son transacciones financieras ilegales. Actividad. En este caso, el acusado sabía que había mucho dinero negro en la plataforma “Ouyi” y que “comprar a precios bajos y vender a precios altos” podía “obtener una ganancia constante sin perder dinero”, por lo que aún se especializó. en transacciones de moneda virtual en la plataforma en forma de un estudio En el caso de violaciones o sospechas de violaciones de leyes y delitos, si no se toman medidas correctivas efectivas, pero la transacción continúa cambiando tarjetas bancarias o cuentas de plataforma, debe determinarse que sabe que otros utilizan la red de información para delinquir, lo que constituye un delito de ayuda a actividades delictivas de la red de información.

El Tribunal Popular del condado de Lichuan, provincia de Jiangxi, también tomó una determinación similar. En el (2022) Jiangxi 1022 Xingchu No. 91 Sentencia, la fiscalía acusó a Ruan Moumou, para ganar la diferencia de precio de compra y venta de moneda virtual (USTD), para comprar moneda virtual a pedido de conectarse en línea, y luego encontró al acusado Chen Mou y otros para que le proporcionaran el código QR de Alipay o WeChat, una cuenta bancaria para transferir fondos para comprar y vender moneda virtual y prometer beneficios. Al final, el tribunal determinó que se establecieron los cargos de la fiscalía y que Ruan Moumou y otros constituyeron el delito de ayudar a las actividades delictivas de la red de información.

Resumen

Como profesional del derecho, el autor cree que los delitos anteriores deben ser estudiados para esclarecer delitos y no delitos en los delitos relacionados con el tipo de cambio, este delito y aquel delito, delitos menores y delitos graves, para servir mejor a toda la industria; y como practicante del círculo monetario Quienes cometen delitos deben tener cierta comprensión de los delitos anteriores y, para lograr el cumplimiento comercial, también deben estar atentos en todo momento y no convertirse en parte del caso.