Comment un escroc de la crypto a perdu sa licence : l'histoire de Jacob Orvidas

Avez-vous déjà entendu une promesse en crypto qui semble trop belle pour être vraie ? L'histoire de Jacob Orvidas est exactement cela, mais avec une fin amère.

Le Mensonge Parfait (O Pas Si Parfait)

En 2017, Orvidas a approché quatre investisseurs avec une proposition séduisante : opérer du bitcoin avec effet de levier dans un fonds d'investissement. Il leur a juré que leurs gains seraient proportionnels à ce que chacun d'eux apporterait. Jusqu'ici, cela semble normal. Mais ensuite est venu le plus intéressant : il se vante qu'un client précédent a converti 100 000 $ en bitcoins en… 2,7 millions $. Oui, tu as bien lu.

Quel est le problème ? La CFTC (Commission du commerce à terme des matières premières des États-Unis) a enquêté et l'a catégoriquement nié. C'était un mensonge.

La Boca le Trahit

Ce qui était le plus révélateur, c'était d'écouter Orvidas parler avec des clients potentiels. Dans une conversation, il a lâché :

“Le trading de crypto est une blague. C'est comme imprimer de l'argent… C'est génial quand tu as des pièces pour faire du margin trading. Tu ouvres un short à effet de levier, tu décharges tes sacs, et tu gagnes massivement.”

Pour les investisseurs novices, c'est du bonbon. Pour les régulateurs, c'est une preuve de fraude.

S'effondre

La CFTC a découvert qu'Orvidas:

• Il a fait des promesses vides
• Il a utilisé des feuilles de calcul falsifiées
• A presque perdu tous les fonds
• Puis il a inventé des excuses quand il était temps de payer

La Punition

Orvidas a négocié avec la CFTC et la SEC. Le résultat :

• $2 millions de restitution aux investisseurs
• 500 000 $ en amende
• Interdiction de 10 ans pour opérer ou s'inscrire dans le secteur

Essentiellement, il a été expulsé du jeu.

Qu'allez-vous apprendre ici

Ian McGinley, directeur de la conformité de la CFTC, le résume bien : “Ce n'est pas un cas compliqué. C'est une simple fraude : aussi vieille que le temps”.

Christy Goldsmith Romero, Commissaire de la CFTC, a un conseil pour tout le monde : vérifiez si quelqu'un est enregistré, et si quelque chose semble trop beau pour être vrai en crypto… c'est probablement le cas.