Chef de réseau de fraude à Miami condamné à 63 mois pour avoir escroqué des banques et des plateformes cryptographiques pour $4 millions

Estaban Cabrera Da Corte, chef de un réseau de fraude opérant depuis Miami, vient de recevoir une condamnation à 63 mois de prison fédérale. La cour de New York l’a condamné pour avoir orchestré un schéma qui a trompé des institutions bancaires et des plateformes de trading crypto.

Comment fonctionnait la fraude

Le mode opératoire était relativement sophistiqué :

• Utilisation d’identités falsifiées et volées pour ouvrir des comptes
• Achat de plus de $4 millions en cryptomonnaies sur une plateforme d’échange importante depuis 2020
• Déclaration ultérieure des transactions comme « non autorisées »
• Les plateformes annulaient les transactions et déposaient les fonds sur des comptes contrôlés par les criminels

Essentiellement, ils exploitaient les systèmes de protection des consommateurs pour convertir la fraude en argent réel.

Conséquences légales

En plus de la condamnation à la prison :

• Il doit payer 3,57 millions de dollars en restitution aux victimes
• Il fait face à une amende supplémentaire de 1,2 million de dollars
• Son réseau a été complètement démantelé

Ce que cela signifie pour le secteur

Ce cas rappelle que les plateformes crypto sont sous surveillance des régulateurs américains. La fraude d’identité reste le vecteur d’attaque le plus courant, et les exchanges doivent renforcer leurs systèmes KYC et de détection d’anomalies. La coordination entre autorités bancaires et plateformes crypto devient de plus en plus efficace.