L'Union européenne a pris des mesures sérieuses cette fois-ci. Fin octobre, plusieurs forces de police ont uni leurs forces sous la direction de l'Eurojust et ont arrêté 9 individus soupçonnés de blanchiment de capitaux en l'espace de deux jours - il ne s'agissait pas de petites affaires, mais d'une escroquerie d'investissement en chiffrement opérant à l'échelle internationale, avec un montant impliqué atteignant directement 689 millions de dollars.

Ces personnes utilisent en fait des méthodes qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont bien emballées. Ils inondent les plateformes sociales de publicités, se présentant sous le prétexte de "investissements à haut rendement" pour attirer les gens, et même usurpent les photos de personnalités publiques et de grands noms de la finance pour se donner de la crédibilité. Vous pensez qu'en investissant votre argent, vous allez gagner facilement ? Pas du tout. Une fois que l'argent est entré dans leur "compte d'investissement", ne pensez même pas à le récupérer — cet argent sera rapidement transféré vers diverses plateformes de chiffrement, passant par plusieurs niveaux de sauts pour être complètement "blanchi" ; vouloir le récupérer ? La difficulté est maximale.

Les déclarations de l'Europol sont également assez claires : cette affaire illustre les caractéristiques typiques de la "technologie financière criminelle". Les escrocs comprennent parfaitement l'anonymat et les avantages transfrontaliers de la blockchain, reliant sans effort des méthodes de fraude classiques à de nouvelles techniques de blanchiment de capitaux, créant presque un canal de circulation d'argent sale "parfait". Selon la police, c'est l'une des affaires de fraude financière cryptographique les plus complexes et les plus importantes en termes de montant rencontrées en Europe ces dernières années.

Actuellement, les autorités judiciaires ont gelé environ 919 000 dollars de dépôts bancaires, 477 000 dollars d'actifs chiffrés, ainsi que 345 000 dollars en espèces, d'autres comptes associés sont encore en cours d'examen. L'enquête n'est pas encore terminée, et il pourrait y avoir plus de fonds et de personnes impliquées qui émergeront par la suite.