La société mère d'Upbit reçoit une amende de 24 millions de dollars, les autorités de régulation sud-coréennes prennent cette fois les choses au sérieux

【Chain Wen】La Corée du Sud a encore sévi.

Le département d’information financière FIU vient de confirmer que la société mère d’Upbit, Dunamu, a été lourdement sanctionnée cette fois — une amende de 352 milliards de won, soit environ 2 435 millions de dollars américains. Ce n’est pas la première fois cette année : en février, ils avaient déjà suspendu les activités de leurs dirigeants et employés pendant trois mois. La facture est maintenant réglée.

Où est le problème ? En résumé, quatre points critiques :

• Avoir des relations avec des plateformes d’actifs virtuels non déclarées officiellement
• Ne pas avoir mené correctement l’enquête sur l’identité des clients
• Ne pas avoir limité les transactions qui auraient dû l’être
• Ne pas avoir signalé les transactions suspectes lorsqu’elles ont été détectées

Ces quatre infractions touchent directement la ligne rouge du « Loi sur les informations financières spécifiques ». La régulation a été ferme cette fois, allant d’un avertissement de suspension à une amende astronomique, une réponse claire et sans ambiguïté. Pour l’industrie, c’est aussi un signal — la conformité n’est pas une option en Corée du Sud, ils ne fermeront pas les yeux.