Selon les responsables, l'inculpation concerne un vaste stratagème de fraude. L'opération aurait impliqué des sociétés écrans associées à des sites web fantômes — des sites qui n'étaient pas indexés ni accessibles au public. Ils ne pouvaient être atteints que si quelqu'un possédait l'URL exacte. Les enquêteurs affirment que cette configuration avait pour but d'éviter la détection tout en menant des activités illicites derrière un voile numérique.