Des milliers de transactions suspectes figurent dans les documents de demande de faillite de Bittrex, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur les réclamations des créanciers.

Le 7 novembre, selon DL News, les documents de demande de faillite de Bittrex sont remplis de milliers de transactions contradictoires, douteuses et peu probables, ce qui pourrait affecter près de 2 millions de clients ayant des fonds sur cette plateforme d'échange avant la fermeture de celle-ci en 2023. Le chercheur en conformité réglementaire Pasha Onur a déclaré : « Notre analyse des documents judiciaires et des portefeuilles chauds et froids de Bittrex montre que plus de 500 millions de dollars de transactions frauduleuses ont été soumises au tribunal des faillites dans plusieurs dossiers de faillite. » Si un grand nombre de transactions soumises dans les documents de demande de faillite de Bittrex sont inexactes, cela pourrait avoir des conséquences importantes pour les créanciers tentant de récupérer des fonds auprès de cette plateforme d'échange en faillite. Bittrex a été fondée en 2014 à Seattle et cette plateforme a violé à plusieurs reprises les réglementations. Elle a demandé la faillite en mai 2023, après que la Commission américaine des valeurs mobilières a accusé celle-ci d'exploiter une plateforme d'échange de valeurs mobilières non enregistrée quelques semaines auparavant. En décembre de la même année, cette plateforme a fermé.