Récemment, de nombreuses personnes ont été convoquées en raison de transactions en U, et les autorités posent généralement trois questions clés :

1. Savez-vous que les cryptomonnaies ne sont pas protégées par la loi ?
Vous pouvez répondre clairement : notre pays n’a pas déclaré illégales les transactions de cryptomonnaies, il est simplement précisé qu’elles ne sont pas protégées ; les acheteurs et vendeurs doivent donc assumer eux-mêmes les risques.
2. Pourquoi faut-il rembourser en cas de fonds liés à une fraude ?
La procédure nécessite de négocier le montant avec la partie lésée ; une fois un accord trouvé, on peut alors lancer le processus de déblocage.
3. Le refus de coopération entraîne-t-il un casier judiciaire ou des effets sur d’autres comptes bancaires ?
Si les soupçons sont écartés, il n’y aura généralement pas de sanction ; une carte bancaire de niveau 1 impliquée peut affecter tous vos comptes, alors qu’une carte de niveau 2 a généralement un impact limité. Un gel de compte ne signifie pas automatiquement un casier judiciaire.