Inventaire des accusations criminelles à haute fréquence en Chine impliquant de la monnaie virtuelle

Auteur : Gao Mengyang, avocat principal du cabinet d’avocats Shanghai Mankiw

Ces dernières années, avec l’émergence de concepts tels que le métaverse et le WEB3.0, la popularité de la monnaie virtuelle a inauguré une vague après vague de pics. Avec la promulgation de diverses politiques réglementaires fortes dans le pays, le pouvoir judiciaire a également intensifié ses efforts pour réprimer les activités illégales et criminelles liées à la monnaie virtuelle.Le sujet des crimes liés à la monnaie est devenu un domaine émergent auquel les praticiens du droit doivent prêter attention. Le point de départ pour les praticiens de la mise en conformité ex ante des risques. Cet article utilisera la forme de recherche de cas, combinée aux caractéristiques de la monnaie virtuelle, pour organiser et analyser les accusations criminelles liées à la monnaie, en vue d’en discuter ensemble.

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Date de récupération : 1er juillet 2023

Mots-clés : “monnaie virtuelle”, “cause criminelle”

Type de document : Jugement

Dans cette recherche, un total de 3 714 documents ont été trouvés. En termes de classification des affaires, il y a 989 délits d’atteinte à l’ordre de l’économie de marché socialiste, 1195 délits d’atteinte à la propriété et 1395 délits d’entrave à l’ordre social (se concentrant sur le délit d’ouverture de casinos et d’aide au réseau d’information criminel). activités, etc). D’une manière générale, les crimes liés à la monnaie sont principalement des crimes économiques, qui sont également indissociables de leurs attributs économiques.

Crime d’absorption illégale de dépôts publics / Crime de fraude à la collecte de fonds

Ce groupe d’accusations est constitué de crimes financiers, et son comportement est collectivement appelé “collecte de fonds illégale”, qui est une accusation courante après la tempête financière P2P. Pour les monnaies virtuelles, le domaine financier est également au centre de la prévention nationale. La mise en place de politiques telles que « Annonce sur la prévention des risques de financement liés à l’émission de jetons » et « Initiatives sur la prévention des risques financiers liés aux NFT » fournissent également des orientations pour la rectification des risques financiers. crimes dans le cercle monétaire.

La manifestation de la collecte de fonds illégale dans le domaine de la monnaie virtuelle est principalement le “fund-raising mining”. Par exemple, le (2022) Wan 0422 Xingchu No. 34 Judgment of the Shouxian People’s Court of Anhui Province montre que Bao Moumou a utilisé les groupes WeChat, le bouche à oreille, etc. pour promouvoir la machine minière “Snail Star Server”, et a promis aux investisseurs que CAI pourrait être obtenu grâce à l’exploitation minière. De cette façon, le capital peut être récupéré rapidement et des profits élevés peuvent être générés pendant une longue période. Le tribunal a finalement déterminé que le montant de la collecte de fonds était de 5,6435 millions de yuans et le montant de la perte était de 4,2445 millions de yuans Les deux accusés ont été condamnés l’un après l’autre.

Selon “l’interprétation judiciaire des cas de collecte de fonds illégale” et la pratique judiciaire, le comportement de collecte de fonds illégal doit répondre à quatre conditions de base, à savoir l’illégalité, l’ouverture, la tentation et la socialité. La voie d’identification dans le domaine de la monnaie virtuelle est la suivante : faire connaître au public (objets non spécifiques) sous diverses formes en ligne (sites Web, groupes) et hors ligne (réunions de promotion, tournées de présentation) sans obtenir l’autorisation des services concernés conformément à la , et promet des revenus et des rendements réguliers, cela peut constituer le crime d’absorption illégale de dépôts hors réseau ou de fraude à la collecte de fonds.

Organisation et animation des activités pyramidales

Le crime des systèmes pyramidaux n’est pas étranger.Après l’entrée en Chine de modèles de vente directe étrangers, diverses formes de systèmes pyramidaux se sont progressivement développées en raison d’un développement imparfait du marché. En 2005, le Conseil d’État a promulgué le « Règlement sur l’interdiction de la vente pyramidale » et la « vente pyramidale » a été répertoriée comme une opération commerciale interdite. En 2009, le « Modification du droit pénal (VII) » a été promulgué, et le crime de “l’organisation et la conduite d’activités de vente pyramidale” a été officiellement sanctionnée. Selon «l’interprétation judiciaire des affaires de vente pyramidale de leadership organisationnel», l’essence des ventes pyramidales en vertu du droit pénal est «d’utiliser le nombre de personnel de développement comme base de rémunération ou de rabais». Par conséquent, l’identification des crimes MLM dans le cercle monétaire ne peut échapper à cette catégorie.

Par exemple, le tribunal populaire du district de Yunyan, ville de Guiyang, province du Guizhou (2020) Qian 0103 Xingchu No. 914 Judgment montre que Huang a utilisé le portefeuille PlusToken pour gérer de l’argent en monnaie numérique (permettant aux utilisateurs de stocker la monnaie virtuelle achetée en RMB auprès de la plate-forme internationale de trading de devises dans l’APP).Au nom de la gestion financière en Chine), les niveaux sont formés dans un certain ordre, et le nombre de personnel de développement et le montant de l’investissement sont utilisés comme base pour le calcul des remises, attirer les participants à continuer à développer d’autres pour participer, frauder des biens, et finalement condamné à trois ans de prison par le tribunal et à une amende de trois ans dix mille yuans.

Un autre exemple est Fuqing City, Fujian Province (2020) Min 0181 Xingchu No. 62 Judgment. Zhi, Li et d’autres ont fait référence à d’autres modèles de monnaie virtuelle et ont planifié conjointement la monnaie virtuelle “Eternal Gold Coin” et ses règles de fonctionnement. Le revenu dynamique de “Eternal Gold Coin” est généré par le développement de la descendance de l’investisseur. Les références directes à 3 personnes sont de niveau 1, et elles peuvent obtenir 7% de rabais sur la consommation du premier niveau de consommation hors ligne ; Sur la base de 2 niveaux de consommation en aval, vous pouvez obtenir des rabais de 3%… Il y a des niveaux et des frais de tête, et cela a finalement été reconnu par le tribunal comme un crime d’organisation et de direction d’activités de vente pyramidale, et a été condamné à une amende.

fraude

Le délit le plus susceptible d’être impliqué dans une chose émergente est probablement le délit d’escroquerie. Plus le domaine est innovant, plus il sera questionné. Le “champ de mines”.

Grâce à la recherche, la forme de fraude à la propriété par le biais de fausses plates-formes de négociation de devises numériques dans les crimes de fraude liés aux devises est plus importante. Par exemple, le jugement (2022) Xingchu n° 54 du tribunal populaire du comté de Shimen, province du Hunan, montre que Duan et Li ont mis en place une plate-forme de « disque temporel » et publié des publicités telles que « investissement le même jour, retour sur le le jour même, et retrait le jour même » pour attirer les investisseurs. La victime s’associe, guide la victime pour qu’elle devienne cliente, et l’incite à se recharger et à investir sur la plateforme, puis l’agent agit comme un technicien pour « guider " le client d’acheter des hauts et des bas de monnaie virtuelle ou des cotes et des paires. L’agent utilise d’abord des instructions simples pour rendre le client rentable pour gagner sa confiance et attirer le client Augmenter l’investissement, puis modifier directement les données via l’autorité de contrôle des risques de fond pour manipuler les profits et les pertes du client et lui escroquer de l’argent.

Un autre exemple est le jugement n° (2021) Hu 0115 Xingchu n° 3630 du tribunal populaire de la nouvelle zone de Pudong, Shanghai, qui montre que les accusés Qu et Zhao ont créé une équipe de conférenciers en tant qu’“experts en investissement financier” pour donner des conférences en Le prestige du conférencier a été rehaussé au moyen de faux tableaux de bénéfices, puis des instructions d’investissement ont été envoyées à la victime, l’incitant à faire un soi-disant «investissement en monnaie virtuelle» sur le «BZ», «AME», et plates-formes “ZG”. Après que la victime ait rechargé la monnaie virtuelle sur la plate-forme susmentionnée sans connaître la vérité, les conférenciers de la salle de diffusion en direct ont conjointement inversé l’ordre, afin de confondre la victime en fabriquant l’illusion que le battage publicitaire de la monnaie virtuelle de la victime a échoué et argent perdu. En fait, l’argent de la soi-disant “perte d’investissement” de la victime Song et d’autres a été divisé entre le gang et les agents selon un ratio convenu à l’avance. Il a finalement été reconnu coupable et puni par le tribunal populaire de la nouvelle région de Pudong pour fraude.

Des deux cas ci-dessus, on peut voir que les activités criminelles impliquant des plateformes de trading de devises virtuelles sont plus techniques, en particulier dans le premier cas, les fonds d’investissement de la victime ont été dévorés en modifiant des données en arrière-plan, ce qui est plus dissimulé, il est difficile distinguer un moment. En outre, la fausse publicité au stade précoce des délits de fraude promet généralement des rendements élevés ou des rendements à capital garanti.Bien que la fausseté soit plus évidente, avec la bénédiction des caractéristiques à haut risque et à haut rendement dans le domaine de la monnaie virtuelle, la difficulté d’identification des victimes a fortement augmenté, et il est extrêmement facile d’être trompé .

Criminalité dans les casinos

Grâce à la recherche, il a été constaté que ce crime impliquait de nombreuses “monnaies virtuelles de jeux en ligne”, il a donc été exclu. Ensuite, l’auteur a constaté que le crime d’ouverture d’un casino impliquant de la monnaie s’articule principalement autour de deux aspects, l’un utilise la monnaie virtuelle comme outil de règlement (c’est-à-dire, sachant que d’autres utilisent Internet pour effectuer des activités de jeu, mais leur fournissant toujours la monnaie virtuelle et les services de change de monnaie légale); l’autre est le jeu basé sur les fluctuations des prix du marché des monnaies virtuelles (c’est-à-dire le jeu sous la forme d’un achat à la hausse et à la baisse d’une monnaie virtuelle spécifique).

Dans le premier cas, la monnaie virtuelle utilisée comme outil de règlement est essentiellement la même que la “monnaie virtuelle des jeux en ligne”. Elle n’existe que pour remplacer la monnaie légale et être utilisée comme fonds de jeu dans les activités de jeu, afin d’éviter d’être facilement attaqués par des agences d’enquête lorsqu’ils utilisent directement la monnaie légale.

Dans ce dernier cas, la hausse et la baisse des prix de la monnaie virtuelle sur le marché sont utilisées comme un pari pour les activités de jeu, similaire à la comparaison des points ou de la taille dans le jeu traditionnel. Par exemple, dans le jugement (2020) Ji 0622 Xingchu n° 73 du tribunal populaire du comté de Jingyu, province de Jilin, le suspect a conclu que l’ouverture d’une plateforme de trading de devises virtuelles pouvait rapporter de l’argent, il a donc créé la plateforme « Starcoin Global » et définissez une transaction à effet de levier multiple de 50. Attirez les joueurs à utiliser l’USDT (USDT) pour parier sur les hauts et les bas de la monnaie virtuelle, et profitez des frais de traitement de 0,2 % du montant du pari du joueur. Le montant des jeux de hasard impliqués dans l’affaire est de plus de 2,2 millions de yuans, ce qui constitue le crime d’ouverture d’un casino.

Informations sur les activités cybercriminelles

En tant que crime “apparu soudainement” ces dernières années, le crime d’aide à la confiance est devenu le troisième crime le plus poursuivi (le chiffre le plus élevé des poursuites), surtout depuis la mise en place de l’opération “carte cassée”, il y a des gens qui louent, vendre des cartes bancaires et des cartes de téléphonie mobile. Il peut être impliqué dans un crime à cause de cela, et la portée de l’attaque est plus large. Les caractéristiques de la monnaie virtuelle, telles que la décentralisation, l’anonymisation et la commodité des transactions, permettent aux criminels de devenir facilement un outil pour blanchir de l’argent. Par conséquent, un grand nombre de commerçants de monnaie virtuelle qui reçoivent de l’argent sale et de l’argent sale sont susceptibles de faire l’objet d’une enquête. pour les crimes d’aide aux autres, poursuivre.

Par exemple, dans le jugement (2022) Xiang 0281 Xing Chu n° 484 du tribunal populaire de la ville de Liling, province du Hunan, le tribunal a jugé qu’après la publication de l’« Avis sur la prévention et la gestion du risque de battage médiatique dans les réseaux virtuels » Transactions monétaires", les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle sont des transactions financières illégales. Activité. Dans cette affaire, le prévenu savait qu’il y avait beaucoup d’argent noir sur la plateforme “Ouyi”, et que “acheter à bas prix et revendre à haut prix” pouvait “réaliser un profit régulier sans perdre d’argent”, il s’est donc quand même spécialisé dans les transactions en monnaie virtuelle sur la plateforme sous la forme d’un studio.En cas de violation ou de suspicion de violation des lois et des délits, si des mesures correctives efficaces ne sont pas prises, mais que la transaction se poursuit en changeant de carte bancaire ou de compte de la plateforme, il convient être déterminé qu’il sait que d’autres utilisent le réseau d’information pour commettre des crimes, ce qui constitue un délit d’aide aux activités criminelles du réseau d’information.

Le tribunal populaire du comté de Lichuan, province de Jiangxi a également fait une conclusion similaire. Dans le jugement (2022) Jiangxi 1022 Xingchu n° 91, le ministère public a accusé Ruan Moumou, afin de gagner la différence de prix d’achat et de vente de monnaie virtuelle (USTD), d’acheter de la monnaie virtuelle à la demande d’aller en ligne, et puis trouvé le défendeur Chen Mou et d’autres pour lui fournir le code QR Alipay ou WeChat, un compte bancaire pour transférer des fonds pour acheter et vendre de la monnaie virtuelle, et promettre de donner des avantages. En fin de compte, le tribunal a conclu que les charges du ministère public étaient établies et que Ruan Moumou et d’autres constituaient le crime d’avoir aidé les activités criminelles du réseau d’information.

Résumé

En tant que praticien du droit, l’auteur estime que les crimes ci-dessus devraient être étudiés pour clarifier les crimes et les non-crimes dans les crimes liés à la monnaie, ce crime et ce crime, les crimes mineurs et les crimes graves, afin de mieux servir l’ensemble de l’industrie ; et en tant que praticien du cercle monétaire Ceux qui commettent des crimes doivent avoir une certaine compréhension des crimes ci-dessus, et afin d’assurer la conformité des entreprises, ils doivent également être vigilants à tout moment et ne pas devenir partie à l’affaire.