Baru-baru ini banyak orang yang mengirim pesan pribadi: "Uang Digital sudah menghasilkan uang, apakah penarikan ke rekening bank akan bermasalah?"

Pertanyaan ini tepat sasaran.

Pertama, kesimpulan: Pergerakan dana besar, bank 100% akan mengawasi. Namun, diawasi tidak sama dengan melanggar aturan, kuncinya terletak pada dua poin - Dari mana uang itu berasal? Apakah jalurnya bersih?

Sistem manajemen risiko bank tidak khusus ditujukan untuk koin, tetapi untuk semua uang yang "terlihat tidak wajar". Akun Anda tiba-tiba menerima sejumlah besar uang secara sering, memicu peringatan adalah hal yang normal:

Sumber jelas? Mungkin bisa打个电话问问, sekalian menawarkan produk investasi;
Fluktuasi dana aneh? Biarkan Anda menjelaskan asalnya, berikan bukti.
Sekali terlibat dalam rantai uang haram? Akun akan dibekukan secara langsung, dalam waktu singkat beberapa hari, dan bisa berlangsung hingga lebih dari enam bulan.

Zona berbahaya yang sebenarnya ada di "siklus peredaran uang hitam."

Banyak orang yang ingin mempersingkat waktu, sembarangan mencari platform atau pedagang asing untuk menarik uang, hasilnya sumber dana pihak lain bermasalah, dan mereka pun ikut menderita. Terutama tiga jenis operasi ini jangan sampai dilakukan:

Pertama, perdagangan dengan premi yang sangat tinggi. Harga pasar 7 yuan, kamu menjualnya seharga 7,5 yuan? Bukankah ini mencurigakan?
Kedua, aliran transaksi lawan yang kacau. Akun pihak lain sering melakukan transfer, sumbernya tidak jelas, orang seperti ini sebaiknya dijauhkan.
Ketiga, transaksi tunai offline. Uang hilang itu hal kecil, tetapi masalah keselamatan pribadi adalah masalah besar.

Keamanan penarikan dana hanya memiliki satu prinsip: cari orang yang dapat dipercaya, pastikan dana pihak lain bersih, dan rekening penerimaan memiliki catatan aliran yang normal serta tidak terlibat dalam sejarah kasus.

Ada satu kesalahan yang mudah dilakukan - terburu-buru.

Misalkan kamu menghasilkan sepuluh juta, jangan langsung menarik semuanya. Setiap hari lakukan operasi bertahap dari saluran resmi, ratusan ribu perlahan-lahan, lebih stabil. Kenapa terburu-buru? Uang itu milikmu, tidak akan hilang.

Terakhir, ringkas satu kalimat:

Jangan tergoda dengan harga murah, jangan mengejar harga tinggi, jangan mengambil jalan yang salah.

Di pasar kripto, menghasilkan uang bergantung pada pemahaman, dan sering kali mengalami kerugian karena adanya harapan yang tidak realistis. Selama sumber dana Anda jelas dan jalur perdagangan sesuai, bank tidak akan mencari masalah; tetapi begitu Anda berhadapan dengan rantai dana yang mencurigakan, masalah bisa menjadi besar.

Stabilitas adalah satu-satunya aturan untuk bertahan lama dalam lingkaran ini.