Jalur $9 Miliar: Bagaimana Dana Pelanggan FTX Hilang

Persidangan SBF baru saja menjadi menarik. Pada 18 Oktober, ahli penuntut Peter Easton (profesor akuntansi di Notre Dame) menyampaikan beberapa angka yang mengejutkan di ruang sidang.

Berikut jejak uang:

Tindakan Menghilang

• Pelanggan menyetor dana ke akun bank Alameda Research
• Saldo yang diharapkan: $11,3 miliar ( berdasarkan setoran pelanggan )
• Saldo aktual ditemukan: $2,3 miliar
• Hilang: $9 miliar dalam kas pelanggan
• Garis Waktu: Juni 2022, lima bulan sebelum kebangkrutan FTX

Kemana Perginya?

Easton melacak dana yang dicuri melalui beberapa saluran:

1. Pemborosan Investasi: Uang pelanggan dialokasikan ke:

   • SkyBridge Capital (Perusahaan Anthony Scaramucci)
   • Modulo Capital (Dana Lily Zhang) — 100% didanai oleh setoran pelanggan, sepenuhnya dapat dilacak melalui database FTX
   • Robinhood, Dave, Anthropic

2. Pelunasan Utang: Alameda menggunakan uang tunai pelanggan untuk membayar kreditor:

   • Celsius, Abra, Maple, Anchorage
   • Caroline Ellison ( mantan CEO Alameda ) mengakui SBF menyetujui skema ini

3. Real Estate & Politics:

   • $96 juta untuk akuisisi properti (termasuk rumah orang tua SBF)
   • Donasi politik: $1M dari Nishad Singh ( direktur teknik FTX ) ke Mind The Gap PAC, yang didirikan bersama oleh ibu SBF, Barbara Fried

The Smoking Gun

Penyelidikan Easton bergantung pada: catatan internal Alameda + log database FTX + dokumentasi pemberi pinjaman + data on-chain. Ini bukan spekulasi—ini adalah jejak audit.

Strategi penuntutan jelas: membuktikan niat jahat. SBF tidak secara kebetulan salah menempatkan $9 miliar. Setiap transfer dicatat, setiap tujuan dilacak. Juri melihat bukti-bukti.