Bagaimana Seorang Penipu Crypto Kehilangan Lisensinya: Kisah Jacob Orvidas

Apakah Anda pernah mendengar janji dalam crypto yang terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan? Kisah Jacob Orvidas adalah tepatnya itu, tetapi dengan akhir yang pahit.

Penipuan Sempurna (Atau Tidak Begitu Sempurna)

Pada tahun 2017, Orvidas mendekati empat investor dengan proposal yang menggoda: mengoperasikan bitcoin dengan leverage dalam sebuah dana investasi. Dia bersumpah bahwa keuntungan mereka akan sebanding dengan apa yang masing-masing kontribusikan. Sampai di sini, terdengar normal. Tapi kemudian datanglah yang menarik: dia mengklaim bahwa seorang klien sebelumnya mengubah $100,000 menjadi bitcoin sebesar… $2.7 juta. Ya, kamu baca dengan benar.

Apa masalahnya? CFTC ( Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS ) menyelidiki dan secara tegas membantahnya. Itu adalah kebohongan.

La Boca lo Delata

Hal yang paling mengungkapkan adalah mendengarkan Orvidas berbicara dengan calon klien. Dalam sebuah percakapan, ia mengatakan:

“Perdagangan crypto adalah lelucon. Ini seperti mencetak uang… Sangat menyenangkan ketika Anda memiliki koin untuk melakukan margin trading. Anda membuka short yang diperdagangkan dengan leverage, membongkar kantong Anda, dan mendapatkan keuntungan besar”.

Untuk investor pemula, ini adalah permen. Untuk regulator, ini adalah bukti penipuan.

Hancur

CFTC menemukan bahwa Orvidas:

• Membuat janji kosong
• Menggunakan lembar kerja yang dipalsukan
• Kehilangan hampir semua dana
• Kemudian dia membuat alasan ketika saatnya membayar

Hukuman

Orvidas bernegosiasi dengan CFTC dan SEC. Hasilnya:

• $2 juta restitusi kepada para investor
• $500,000 dalam denda
• Larangan 10 tahun untuk beroperasi atau mendaftar di sektor ini

Pada dasarnya, dia diusir dari permainan.

Apa yang Akan Anda Pelajari Di Sini

Ian McGinley, direktur kepatuhan CFTC, merangkum dengan baik: “Ini bukan kasus yang rumit. Ini penipuan sederhana: seumur waktu”.

Christy Goldsmith Romero, Komisaris CFTC, memiliki nasihat untuk semua orang: periksa apakah seseorang terdaftar, dan jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dalam crypto… mungkin memang demikian.