Uni Eropa kali ini serius. Pada akhir Oktober, polisi dari berbagai negara bekerja sama di bawah pimpinan Eurojust dan dalam dua hari berhasil menangkap 9 orang yang diduga terlibat dalam Pencucian Uang — mereka tidak melakukan hal sepele, melainkan menjalankan sebuah skema investasi enkripsi lintas negara, dengan jumlah uang yang terlibat langsung melesat hingga 689 juta dolar.

Sekelompok orang ini sebenarnya tidak memiliki trik yang baru, tetapi mereka unggul dalam kemasan yang rapi. Mereka mengiklankan secara besar-besaran di platform sosial, mengatasnamakan "investasi dengan imbal hasil tinggi" untuk memancing korban, bahkan mencuri avatar tokoh keuangan terkenal dan publik untuk dukungan. Apakah kamu kira dengan menginvestasikan uang kamu bisa tidur nyenyak? Tidak ada kemungkinan. Begitu dana masuk ke dalam "akun investasi" mereka, jangan berharap untuk menariknya kembali—uang tersebut akan segera dipindahkan ke berbagai platform blockchain, melalui banyak lapisan peralihan untuk sepenuhnya "Pencucian Uang", ingin mengejar? Tingkat kesulitan sangat tinggi.

Pernyataan dari kepolisian Eropa juga cukup langsung: kasus ini menunjukkan ciri khas "teknologi keuangan kriminal". Para penipu sangat memahami anonimitas dan keunggulan lintas batas dari enkripsi, menggabungkan metode penipuan yang sudah usang dengan teknologi pencucian uang yang baru, hampir menciptakan saluran perputaran uang gelap yang "sempurna". Menurut polisi, ini adalah salah satu kasus penipuan keuangan enkripsi yang paling kompleks dan melibatkan jumlah terbesar yang dihadapi Eropa dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini, pihak berwenang telah membekukan sekitar 919.000 dolar AS dalam simpanan bank, 477.000 dolar AS enkripsi, ditambah 345.000 dolar AS dalam bentuk tunai, dan lebih banyak akun terkait masih dalam pemeriksaan. Investigasi belum selesai, kemungkinan akan ada lebih banyak dana dan individu yang terlibat muncul.