Pindai untuk Mengunduh Aplikasi Gate
qrCode
Opsi Unduhan Lainnya
Jangan ingatkan saya lagi hari ini

FIU Korea denda operator Upbit sebesar 24,35 juta dolar AS, masalah kepatuhan kembali menjadi peringatan

【币界】韩国金融情报部门FIU对Upbit运营商Dunamu开出了一张天价罚单——352亿韩元,折合大约2435万美元。

这波处罚可以追溯到今年2月25日。当时FIU已经对Dunamu的高管和员工下达了三个月停业令和纪律处分。现在这笔巨额罚款算是后续追加动作。

问题出在哪?主要是违反了韩国《特定金融信息法》。具体来说,Dunamu跟一些没有正式申报的虚拟资产运营商有业务往来,客户尽职调查也没做到位,该限制的交易没限制,可疑交易该报告的也没报告。

合规这条线,韩国监管真的不手软。

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 7
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
DaoTherapyvip
· 5jam yang lalu
Hukuman sudah dijalani, sudah terbiasa.
Lihat AsliBalas0
DAOdreamervip
· 5jam yang lalu
Shark benar-benar kejam banget
Lihat AsliBalas0
BearMarketBrovip
· 6jam yang lalu
Kepatuhan itu bagaimana caranya?
Lihat AsliBalas0
GhostWalletSleuthvip
· 6jam yang lalu
Hukuman ini terlalu ringan, ya?
Lihat AsliBalas0
MentalWealthHarvestervip
· 6jam yang lalu
Aduh, ladang daun bawangku!
Lihat AsliBalas0
MEVSandwichvip
· 6jam yang lalu
keamanan aset警钟响 Baiklah lakukan Kepatuhan
Lihat AsliBalas0
ChainDetectivevip
· 6jam yang lalu
Dompet para petani bawang lagi kembali mengecil
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)