Menurut pejabat, dakwaan tersebut berfokus pada sebuah skema penipuan yang rumit. Operasi tersebut diduga melibatkan perusahaan cangkang yang dipadukan dengan situs web phantom—situs yang tidak terindeks atau dapat ditemukan secara publik. Sebaliknya, situs-situs tersebut hanya dapat diakses jika seseorang memiliki URL yang tepat. Penyelidik mengatakan bahwa pengaturan ini dirancang untuk menghindari deteksi sambil melakukan aktivitas ilegal di balik tirai digital.