Polisi Federal Brasil Membongkar Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $2 Miliar yang Terkait dengan Kartel PCC

Operasi yang dinamakan “Exchange,” melibatkan partisipasi lebih dari 50 petugas yang melaksanakan 13 surat perintah penggeledahan dan penyitaan serta 11 surat perintah penangkapan sementara di negara bagian Sao Paulo. Organisasi tersebut menggunakan kripto untuk mencuci dana haram yang terkait dengan Primeiro Comando da Capital (PCC).

Poin Penting

• • • Polisi Brasil meluncurkan Operasi Exchange, mengganggu lingkaran PCC yang mencuci $2B via kripto.
• • Penetapan OFAC AS yang tidak terkoordinasi membocorkan penggerebekan, membiarkan tersangka pencucian utama melarikan diri.
• • Otoritas melaksanakan 24 surat perintah di Sao Paulo, menangkap satu tersangka yang terkait dengan jalur Florida.

Brasil Menghentikan Jaringan Pencucian Uang Kripto Terkait PCC

Polisi Federal Brasil meluncurkan Operasi Exchange pada hari Jumat, menargetkan sebuah organisasi kriminal kelas atas yang terkait dengan Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus Brasil (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), yang menggunakan mata uang kripto dan uang tunai untuk mencuci dana haram dan mentransfernya dari Florida ke Brasil.

Operasi tersebut, yang melibatkan 50 polisi, mencakup pelaksanaan 13 surat perintah penggeledahan dan penyitaan serta 11 surat perintah penangkapan sementara di lokasi-lokasi di Negara Bagian São Paulo.

Menurut media setempat, polisi melaporkan bahwa organisasi tersebut menggunakan “sistem terstruktur untuk memindahkan dana melalui transfer mata uang kripto ilegal dan transportasi uang tunai.”

Otoritas memperkirakan bahwa melalui skema ini, para penjahat ini mencuci hampir $2 miliar dengan mencampur transaksi antar pengguna, transaksi perbankan besar, dan uang tunai. Meskipun demikian, belum ada bursa yang teridentifikasi terlibat dalam skema ini, karena penyelidikan masih berlangsung.

Pada tanggal 1 Juli, Victor Henrique de Oliveira Shimada dan Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dua tersangka yang mengintegrasikan organisasi ini, ditetapkan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) bersama dengan tiga perusahaan Brasil dan satu perusahaan Portugis karena hubungan mereka dengan PCC.

Pada saat itu, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Shimada telah menjadi “tautan kunci” untuk operasi ini. Shimada membantu mencuci “lebih dari $30 juta hasil ilegal yang dihasilkan di dan sekitar beberapa kota di Amerika Serikat, menggunakan mata uang kripto untuk mengembalikan dana ke Brasil atas nama PCC,” kantor tersebut menuduh.

Sementara Nunes Henrique de Oliveira ditangkap, Shimada kini buron. Kepala Polisi Federal Andrei Rodrigues merujuk pada kurangnya koordinasi antara penetapan OFAC dan Operasi Exchange, mengungkapkan bahwa polisi harus melaksanakan surat perintah ini lebih awal dari yang direncanakan.

“Sebenarnya, jika tidak ada penetapan ini, mungkin hasilnya akan berbeda, dan kami bisa menemukan orang ini. Ada kerusakan pada penyelidikan kami,” katanya dalam konferensi pers.

Pemerintahan Trump menetapkan PCC dan Comando Vermelho sebagai SDGT pada bulan Mei, karena Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa kedua kelompok ini “memimpin ribuan anggota dan telah mengatur serangan brutal terhadap petugas polisi Brasil, pejabat publik, dan warga sipil.”