#巨鲸动向 東南アジア詐欺巨頭のブラックマネー帝国が、ついに台湾で終止符を打った。

カンボジアに長年君臨している「王子グループ」の首領、陳志は、これらの年、越境詐欺、ネットギャンブル、仮想資産のマネーロンダリングによって、ブラックマネーをきれいに洗浄してきた。さらに驚くべきことに、彼らは台湾に一連のペーパーカンパニーを登録し、資金はまるで水のように豪邸やスーパーカー市場に流れ込んでいる。

11月4日、台北地検署は本気を出した。調査局と刑事局は同時に47チームを動員し、一気に25人の核心メンバーを逮捕した。現場で押収された物は人々を驚かせるものだった——市中心の豪邸、駐車場に並ぶ千万のスーパーカー、そして目が眩むような高級時計、総額はおおよそ450億新台湾ドルを突破した。

地元の自動車ディーラーはやっと悟った: "最近、高級車がこんなに売れているのは、あの連中が買い漁っていたからだ。" 隣人たちも驚きを隠せず、裏金が目の前で流通していたとは。陳志が護送される時の青ざめた顔は、彼がかつて享楽にふけっていた姿との強烈な対比を成していた。

検察は、このグループの詐欺手口が多岐にわたることを明らかにしました——偽の投資プラットフォーム、出会い系詐欺などがあり、被害者は世界中に広がっています。押収された物品には、伝統的な資産だけでなく、大量の現金と暗号通貨も含まれており、仮想資産が新たなマネーロンダリングの重要な手段となっていることを示しています。

捜査官は、これは氷山の一角に過ぎないと述べました。次に資金の上流を追跡し、ブロックチェーン追跡技術を利用して、さらに多くの仮想通貨の流れを特定します。この45億の豪赌の背後には、一体どれほどの秘密が隠されているのでしょうか？調査が進むにつれて、さらなる内部事情が明らかになっています。