中国の$14B 暗号資産ピラミッドの首謀者がついに引き渡されました：これは業界にとって何を意味するのか

国際的な追跡捜査の結果、中国はタイから張某某を無事に引き渡し、越境の暗号詐欺起訴において大きな勝利を収めました。容疑者は、アジア最大級の投資詐欺の一つであるMBIグループを指揮し、1億人以上の被害者から1000億元をだまし取った。(

スキームの内訳

MBIグループの運営は、暗号のひねりを加えた教科書通りのピラミッド詐欺でした。投資家は高いリターンを約束され、700元から245,000元までの入会金を支払うよう誘導されました。その後、グループは無価値のトークンを発行し、資本を上に流していきました—ブロックチェーンの言葉で飾られた典型的なポンジスキームの手法です。

それを壊滅的にしたのは複雑さではなく、規模でした：中国全土で1000万人以上の被害者。それは詐欺ではなく、流行です。

なぜこの引き渡しが重要なのか

1. 条約権: これは1999年の中泰条約に基づく中国初の金融犯罪引渡しであり、地域協力の前例を設定しています。
2. インターポール赤手配: 2021年3月発行、2022年7月逮捕、2024年5月引き渡し—機械がついに機能した
3. 詐欺師へのメッセージ: あなたは東南アジアに逃げることができますが、網はまだあなたを捕まえます

暗号コンテキスト

中国は2021年に暗号取引を禁止しましたが、これはこのようなスキームを取り締まるための一環です。皮肉なことに、この禁止令は詐欺を止めることはできず、ただそれをさらに地下に追いやり、取り締まりをより困難にしました。仮想資産取引をマネーロンダリングの手段として分類するAMLのアップデートは、当局がまだ追いついていないことを示しています。

張のケースは一つのことを証明している：大きさはあなたを守らない。最終的には、誰かが話し、証拠が出てきて、法が現れる。