欧盟は本気を出した。10月末に、複数の国の警察がEurojustの主導の下、連携して動き、2日間で9人のマネーロンダリングに関与している者を逮捕した——彼らが行っていたのは小規模なものではなく、国際的な暗号化投資目薬で、関与した金額は直接6.89億ドルに達した。

この連中のやり方は実際には新しくはないが、パッケージが洗練されている。彼らはSNSで広告を狂ったように流し、「高収益投資」という名目で釣りをし、有名な経済インフルエンサーや公人の肖像を盗用してバックアップを得ている。お金を投資すれば楽に稼げると思っているのか？そんなことはない。資金が彼らの「投資口座」に入った瞬間、引き出すことは不可能になる——これらの資金は迅速にさまざまな暗号化プラットフォームに移され、複数のジャンプを経て完全に「洗白」される。追おうとしても？難易度がマックスになる。

EUの刑事警察の見解も非常に率直である：この事件は「犯罪金融テクノロジー化」の典型的な特徴を示している。詐欺師たちはブロックチェーンの匿名性と国境を越える利点を深く理解し、古典的な詐欺手法と新しいマネーロンダリング技術をシームレスに結びつけ、ほぼ「完璧な」不正資金の流通経路を作り出した。警察の言葉によれば、これは近年ヨーロッパで発生した最も複雑で、被害額が最大の暗号金融詐欺事件の一つである。

現在、法執行機関は約91.9万ドルの銀行預金、47.7万ドルの暗号資産、さらに34.5万ドルの現金を凍結しています。関連するアカウントの調査も進行中です。調査はまだ終了しておらず、今後さらに多くの資金や関係者が浮上する可能性があります。