ビットコインのクジラ: 誰で、どのように特定するか?

何が人をクリプトクジラにするのか？

ビットコインのエコシステムにおいて、「クジラ」は海洋生物ではなく、1000 BTC以上を保有するエンティティを指します。2024年3月のデータによれば、権力の集中は非常に厳しく、たった111のアドレスがビットコインの供給の15.34%を蓄積しています(2+百万BTC)。最大の3つはそれぞれ100,000から1百万BTCを保有しています。

視点を変えてみると、小売業者がほんの一部を争っている間に、これらのクジラは取引のたびに市場を動かしています。

なぜ彼らはそんなに力を持っているのか

クジラは受動的ではありません。彼らは大量の取引を通じて供給と需要をコントロールしています。彼らが蓄えると、価格は上昇します。彼らが売ると、崩壊します。彼らの(公開かつ追跡可能な)ブロックチェーン上の動きは、小口トレーダーの間にパニックやFOMOの連鎖を引き起こします。

一部は価格の騒音を引き起こさないためにOTCチャネルを使用します。他は、公の取引所で計算された方法で行動し、正確に操作します。

ゲームを支配する戦略

ポンプとダンプ: 大量購入 → 価格上昇 → リテールを引き付ける → 売却して去る。リテールは袋を持ち続ける。

ストップロスハンティング: 他のトレーダーのクローズ注文を発動させるために価格を押し上げ、パニックを引き起こし、安く買います。

長期的な蓄積: 安値で購入し、何年も待ちます。時間が仕事をします。

分散投資: すべてがBTCではありません。リスクを分散させるために、一部の人はアルトコインをバランスさせます。

それらを検出する方法

ブロックチェーンはオープンな台帳です。Whale Alertのようなツールは、大きな動きをリアルタイムで追跡します。監視する：

• ウォレット間での100以上のBTCの送金
• 取引所へのまたは取引所からの移動
• 低下時の蓄積パターン

それは隠された科学ではありませんが、常に監視が必要です。今日見るクジラたちは、明日見る価格を形作ります。