未払いの暗号資産返還金で$61 百万資産保有者が長期の刑務所生活に直面した方法

ニコラス・トルリアの事件は、暗号通貨詐欺を犯し、特に裁判所命令による返済を逃れようとする者に待ち受ける結果を鮮烈に思い起こさせるものです。2022年に18ヶ月の刑罰から始まったこの事件は、2023年7月2日のアルヴィン・ヘラーシュタイン判事の判決により、12年の懲役に劇的にエスカレートしました。判事は、金融資産は司法の責任から逃れる手段にはならないと強調しました。

すべての始まりとなったSIMスワッピング攻撃

トルリアの犯罪活動は、SIMスワッピングと呼ばれる高度なモバイルセキュリティの脆弱性を突く手法に集中していました。この手法は、通信事業者に対して被害者の電話番号を詐欺師の管理下にある別のSIMカードに移行させるよう説得するものです。実行されると、詐欺師は侵害された番号に送信される二要素認証コードにアクセスでき、暗号通貨取引所、銀行、メールアカウントのセキュリティ対策を効果的に回避します。

2018年、トルリアはこの手法をカリフォルニア州サンフランシスコ湾エリアで活動する著名な暗号通貨起業家兼Transform GroupのCEO、マイケル・テルピンに対して展開しました。この攻撃は非常に効果的で、テルピンは暗号通貨で$24 百万ドルを失い、侵害に気付いたのです。

有罪判決と初期の判決

トルリアは、この攻撃を計画したことでワイヤーファウンドの有罪判決を受けました。最初の判決は、18ヶ月の収監と3年間の監督付き釈放、そしてテルピンに対して$20 百万ドルを超える返済義務を含んでいました。しかし、司法はすぐに、トルリアがこの債務を履行する意志がないことを発見しました。

資産が責任を果たさないとき

重要な瞬間は、トルリアの返済命令の履行状況を裁判所が審査した際に訪れました。裁判所の提出書類によると、トルリアは約$61 百万ドルの資産を所有しており、これは彼の返済義務の3倍以上にあたります。それにもかかわらず、彼は被害者に対して一切支払いを行いませんでした。支払いを試みる代わりに、トルリアは法執行機関や裁判所の回収努力を妨害するための回避戦術に従事しました。

ヘラーシュタイン判事の強化された判決は、この裁判所命令に対する軽蔑を反映しています。12年の刑罰は、元の詐欺行為に対する罰と、返済義務の履行を強制するための執行手段の両方として位置付けられています。

民事訴訟のその後

テルピンは、民事訴訟を通じてさらなる責任追及を行いました。彼は、SIMスワッピング攻撃に対してアカウントを保護しなかったワイヤレスキャリアのAT&Tに対して$224 百万ドルの過失賠償訴訟を提起しました。別途、トルリアに対して$75 百万ドルの民事訴訟も起こされ、2019年に裁判所によって全額賠償が命じられました。

暗号セキュリティに与える広範な影響

トルリアの事件は、暗号通貨保有者に直接脅威をもたらすモバイル通信のシステム的脆弱性を浮き彫りにしています。SIMスワッピングは、通信キャリアのカスタマーサービス担当者が検証の厳格さよりも迅速さを優先しがちなため、依然として好まれる攻撃手法です。資金の不正アクセスにより永久に失われるリスクに直面している暗号通貨投資家は、特に魅力的なターゲットとなっています。

長期の判決は、裁判所が元の詐欺とその後の返済回避の両方を極めて重視していることを示しており、資金だけでは加害者を司法の責任から守ることはできないという前例を築いています。