ソース：CryptoNewsNetオリジナルタイトル：Breaking: FIUがインドの暗号通貨取引所規制を強化オリジナルリンク：インドは暗号通貨セクターの規制を強化しており、2024--25年度に金融情報局（FIU）に正式登録された暗号通貨取引所は49件に上る。この動きは、デジタル資産の活動をより厳格なマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策の枠組みに組み込む政府の努力の一環であり、犯罪活動における暗号の悪用に対する懸念が高まっている。## FIUの調査で高リスク暗号活動が明らかに2024--25年度のFIUレポートによると、登録は暗号プラットフォームから提出された疑わしい取引報告書（STRs）のレビューに基づいている。FIUは、暗号資金が詐欺、詐欺行為、ギャンブルネットワーク、未記録の送金、ピアツーピアの乱用などの高リスク活動に繰り返し使用されていることを発見した。一部のケースはダークネットサービス、テロ資金供与、児童性的虐待資料に関連しており、暗号の匿名性が規制されないままだと悪用される可能性を浮き彫りにしている。登録された49のプラットフォームのうち、45はインドに拠点を置き、4つは海外で運営されている。暗号を監督する複数の機関がある他国とは異なり、インドでは財務省の下にあるFIUが取引所の唯一の監督機関として任命されている。## インドの暗号通貨取引所はAML規則に従う必要があるインドの暗号通貨取引所は法的にバーチャルデジタル資産（VDA）サービスプロバイダーに分類されており、2023年からマネーロンダリング防止法（PMLA）の対象となっている。取引所は以下を行う必要がある：* 疑わしい取引報告書（STRs）の提出* ウォレットの所有者の特定* IPOなどのトークン資金調達活動の追跡* ホスティングされたウォレットと未ホスティングウォレット間の送金の監視登録後、取引所はさらに以下を行う必要がある：* 銀行関係の開示* コンプライアンス担当者の任命* 内部監査の実施* リスクに基づく顧客審査の実施* 制裁対象取引のスクリーニングと定期的なリスク評価これらの情報はすべてFIUと共有しなければならない。## FIUの執行とインドの暗号罰則FIUは積極的にコンプライアンスを監督している。2024--25年度には、AML義務を果たさなかった暗号プラットフォームに対して合計₹28 croreの罰金が科された。FIUはまた、地域の取引ホットスポットや違法活動と一般的に関連付けられるデジタル資産を特定し、政府の情報収集と監視体制を強化している。## インドにおける暗号規制の強化インドは暗号の金融および資産形成への潜在能力を認識している一方で、迅速な取引、グローバルなリーチ、疑似匿名の送金によるリスクには慎重な姿勢を示している。AML対策に加え、政府は所得税法の下での課税規則や源泉徴収税の規定を通じて監督を強化している。
インド、暗号通貨取引所規制を強化：49のプラットフォームがAMLフレームワークの下でFIUに登録
ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：Breaking: FIUがインドの暗号通貨取引所規制を強化 オリジナルリンク： インドは暗号通貨セクターの規制を強化しており、2024–25年度に金融情報局（FIU）に正式登録された暗号通貨取引所は49件に上る。この動きは、デジタル資産の活動をより厳格なマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策の枠組みに組み込む政府の努力の一環であり、犯罪活動における暗号の悪用に対する懸念が高まっている。
FIUの調査で高リスク暗号活動が明らかに
2024–25年度のFIUレポートによると、登録は暗号プラットフォームから提出された疑わしい取引報告書（STRs）のレビューに基づいている。FIUは、暗号資金が詐欺、詐欺行為、ギャンブルネットワーク、未記録の送金、ピアツーピアの乱用などの高リスク活動に繰り返し使用されていることを発見した。一部のケースはダークネットサービス、テロ資金供与、児童性的虐待資料に関連しており、暗号の匿名性が規制されないままだと悪用される可能性を浮き彫りにしている。
登録された49のプラットフォームのうち、45はインドに拠点を置き、4つは海外で運営されている。暗号を監督する複数の機関がある他国とは異なり、インドでは財務省の下にあるFIUが取引所の唯一の監督機関として任命されている。
インドの暗号通貨取引所はAML規則に従う必要がある
インドの暗号通貨取引所は法的にバーチャルデジタル資産（VDA）サービスプロバイダーに分類されており、2023年からマネーロンダリング防止法（PMLA）の対象となっている。取引所は以下を行う必要がある：
登録後、取引所はさらに以下を行う必要がある：
これらの情報はすべてFIUと共有しなければならない。
FIUの執行とインドの暗号罰則
FIUは積極的にコンプライアンスを監督している。2024–25年度には、AML義務を果たさなかった暗号プラットフォームに対して合計₹28 croreの罰金が科された。FIUはまた、地域の取引ホットスポットや違法活動と一般的に関連付けられるデジタル資産を特定し、政府の情報収集と監視体制を強化している。
インドにおける暗号規制の強化
インドは暗号の金融および資産形成への潜在能力を認識している一方で、迅速な取引、グローバルなリーチ、疑似匿名の送金によるリスクには慎重な姿勢を示している。AML対策に加え、政府は所得税法の下での課税規則や源泉徴収税の規定を通じて監督を強化している。