ブラジル連邦警察、PCCカルテルに関連する20億ドルの暗号資産マネーロンダリング組織を解体

「Exchange」と名付けられたこの作戦には、50人以上の警官が参加し、サンパウロ州で13件の捜索・押収令状と11件の仮逮捕状を執行した。この組織は、暗号資産を利用して、プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）に関連する不正資金を資金洗浄していた。

重要ポイント

• • ブラジル連邦警察は作戦「Exchange」を開始し、暗号資産を介して$2B を資金洗浄していたPCCのネットワークを解体した。
• • 調整不足の米国OFAC指定により強制捜査が漏洩し、主要な資金洗浄容疑者が逃亡した。
• • 当局はサンパウロで24件の令状を執行し、フロリダのパイプラインに関連する容疑者1名を拘束した。

ブラジル、PCCに関連する暗号資産マネーロンダリング組織を壊滅

ブラジル連邦警察は金曜日、作戦「Exchange」を開始し、ブラジルの特別指定全球テロリスト（SDGT）であるプライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）に関連する高度な犯罪組織を標的にした。この組織は、暗号資産と現金を利用して不正資金を資金洗浄し、フロリダからブラジルに送金していた。

この作戦には50人の警官が参加し、サンパウロ州内の場所で13件の捜索・押収令状と11件の仮逮捕状が執行された。

現地メディアによると、警察はこの組織が 「不正な暗号資産送金と現金輸送を通じて資金を移動するための構造化されたシステム」 を使用していたと報告した。

当局は、このスキームを通じて、これらの犯罪者がユーザー間の取引、大口銀行取引、および現金を混合することにより、約20億ドルを資金洗浄したと推定している。それでもなお、このスキームに関与していると特定された取引所はなく、捜査は現在も進行中である。

7月1日、この組織の一員であるとされる容疑者2人、Victor Henrique de Oliveira ShimadaとStella Stefanie Nunes Henrique de Oliveiraが、PCCとの関連により、外国資産管理局（OFAC）によって3つのブラジル企業と1つのポルトガル企業と共に指定された。

当時、米国財務省は、Shimadaがこれらの活動の 「重要なリンク」 であったと宣言した。Shimadaは、「PCCに代わって暗号資産を利用して米国内の複数の都市とその周辺で生み出された3000万ドル以上の不正収益を資金洗浄し、資金をブラジルに送金する」 のを支援したと当局は主張した。

Nunes Henrique de Oliveiraは拘束された一方、Shimadaは現在逃亡中である。連邦警察署長のAndrei Rodriguesは、OFAC指定と作戦「Exchange」の間の調整不足を指摘し、警察が当初の計画よりも前にこれらの令状を執行せざるを得なかったことを明らかにした。

「実際、この指定がなければ、結果は異なり、この人物の居場所を突き止められたかもしれません。捜査に損害が生じました」 と彼は記者会見で述べた。

トランプ政権は5月、PCCとコマンド・ヴェルメーリョをSDGTに指定した。マルコ・ルビオ国務長官は、これらの2つの組織が 「数千人のメンバーを指揮し、ブラジルの警察官、公務員、民間人に対する残忍な攻撃を組織してきた」 と宣言した。