الشرطة التايلاندية تعتقل اثنين بتهمة التورط في مخطط غسيل أموال بقيمة 122.5 مليون دولار من عمليات احتيال عاطفي عبر العملات الرقمية

اعتقلت الشرطة التايلاندية شخصين على صلة بمخطط لغسل أموال من خلال العملات الرقمية قام بمعالجة عائدات عمليات احتيال عاطفي، حسبما أعلنت الإنتربول. أحد المشتبه بهم، البالغ من العمر 20 عاماً، كان يتحكم بمحفظة أرسلت أكثر من 122.5 مليون دولار على مدى 10 أشهر، باستخدام تبادلات رموز عبر سلاسل متعددة لإخفاء مسار الأموال. جاءت عمليات الاعتقال ضمن عملية "First Light 2026"، وهي حملة تنسيق من قبل السلطات استمرت من منتصف يناير حتى نهاية أبريل في 97 دولة وإقليم، وأسفرت عن 5,811 عملية اعتقال واحتجاز 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة. قام المخطط بتحويل الأموال المسروقة إلى عدة عملات رقمية ونقلها بين سلاسل كتل مختلفة لإخفاء مصدرها. حددت الإنتربول أكثر من 142,000 ضحية خلال العملية واحتجزت أكثر من 31,000 حساب بنكي باستخدام آلية إيقاف الدفع I-GRIP التي تراقب تدفقات العملات الورقية والأصول الافتراضية.

نتائج عملية First Light 2026 عبر 97 دولة

أسفرت عملية First Light 2026 عن 5,811 عملية اعتقال واحتجاز 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة في 97 دولة وإقليم بين منتصف يناير ونهاية أبريل. حددت الإنتربول أكثر من 142,000 ضحية واحتجزت 31,014 حساب بنكي خلال العمليات التي استمرت أربعة أشهر. قامت السلطات بتحليل أكثر من 152,000 حالة، مع تنفيذ بعض تجميد الأصول عبر أداة إيقاف الدفع I-GRIP، وهي أداة الإنتربول التي تستطيع إيقاف تدفقات الأموال التقليدية والأصول الافتراضية. قال تومونوبو كايا، رئيس مركز الإنتربول للجريمة المالية ومكافحة الفساد، إن العصابات الإجرامية "تستغل علم النفس البشري للتلاعب بأهدافها". تلقت العملية تمويلاً من وزارة الأمن العام الصينية ودعماً من هيئات الشرطة الإقليمية.

استخدام تبادلات السلاسل المتعددة لغسل عائدات عمليات الاحتيال العاطفي

تضمنت الحالة التايلاندية عمليات قام بها منسقون حولوا عائدات الاحتيال العاطفي إلى مزيج من العملات الرقمية واستخدموا تبادلات رموز عبر سلاسل مختلفة لنقل الأموال بين شبكات البلوكشين. غالباً ما تبدأ عمليات الاحتيال العاطفي، المعروفة باسم "ذبح الخنازير"، ببناء علاقة مع الضحية على مدى أسابيع أو شهور قبل توجيهها نحو استثمار وهمي في العملات الرقمية. بمجرد أن تكون أموال الضحايا على السلسلة، ينقل المجرمون الأموال عبر سلاسل مختلفة ويبدلون بين الرموز لكسر مسار التحقيق. قال أري ريدبورد، مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية الآن في شركة TRM Labs لتحليل البلوكشين، إن التدفقات من هذه العمليات تعتمد بشكل متزايد على العملات المستقرة، وسلاسل ذات رسوم منخفضة، وتبادلات سريعة بين سلاسل لإحداث "تجزئة في الحركة وشراء الوقت". حددت الإنتربول شبكات الاحتيال كمخاطر عابرة للحدود تؤثر على ضحايا في أكثر من 60 دولة. يقدر محققو الأمم المتحدة أن عمليات ذبح الخنازير حققت عشرات المليارات من الدولارات بين 2020 و2024، وغالباً ما تتم من معاقل محصنة في جنوب شرق آسيا باستخدام عمالة مهربة وقسرية. اقترحت كمبوديا قانوناً يهدد رؤساء عمليات الاحتيال بالسجن مدى الحياة، وأصدرت محاكم أمريكية أحكاماً بالسجن تصل إلى 20 عاماً على أحد الهاربين المرتبط بمخطط غسل أموال بقيمة 73 مليون دولار.

دور تايلاند في مكافحة جرائم العملات الرقمية

تحد تايلاند مناطق ميانمار وكمبوديا التي تدير العديد من معاقل الاحتيال. تتلقى إدارة التحقيقات في جرائم الإنترنت في البلاد حوالي 800 شكوى يومياً، معظمها تتعلق بجرائم احتيال أو غسيل أموال عبر العملات الرقمية، وفقاً لدراسة حالة من TRM Labs لعام 2025. كانت بانكوك نقطة اعتقال للمشتبه بهم الهاربين، بما في ذلك رجل برتغالي متهم بعمليات احتيال بقيمة 580 مليون دولار في العملات الرقمية وبطاقات، وتم القبض عليه هناك في 2025. قدرت شركة Chainalysis لتحليل البلوكشين أن تدفقات عمليات الاحتيال عبر العملات الرقمية زادت بشكل كبير في 2025، مع ارتفاع متوسط مبلغ الاحتيال إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2,764 دولار، مع اعتماد المحتالين على الذكاء الاصطناعي، وأدوات التصيد، وشبكات غسيل الأموال متعددة الطبقات في عملياتهم.

الأسئلة الشائعة

ماذا اعتقلت الشرطة التايلاندية في عملية First Light 2026؟
اعتقلت الشرطة شخصين لقيادتهما مخططاً لغسل أموال عبر العملات الرقمية قام بمعالجة عائدات عمليات احتيال عاطفي. أحد المشتبه بهم، البالغ من العمر 20 عاماً، كان يتحكم بمحفظة أرسلت أكثر من 122.5 مليون دولار على مدى 10 أشهر باستخدام تبادلات رموز عبر سلاسل متعددة لإخفاء مسار الأموال.

كم عدد عمليات الاعتقال التي أسفرت عنها عملية First Light 2026؟
أسفرت العملية عن 5,811 عملية اعتقال في 97 دولة وإقليم بين منتصف يناير ونهاية أبريل. احتجزت الإنتربول 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة، وحددت أكثر من 142,000 ضحية، واحتجزت 31,014 حساب بنكي خلال العملية.

كيف تستخدم عمليات الاحتيال العاطفي العملات الرقمية لغسل الأموال؟
تتضمن عمليات الاحتيال العاطفي، المعروفة باسم "ذبح الخنازير"، بناء علاقة مع الضحية قبل توجيهها نحو استثمار وهمي في العملات الرقمية. بمجرد أن تكون أموال الضحايا على السلسلة، يستخدم المحتالون تبادلات رموز عبر سلاسل مختلفة لنقل الأموال بين شبكات البلوكشين وتبديل الرموز، مما يخفي مصدر الأموال.