ABD Hazine Bakanlığı, Pyongyang’ın kripto para adamlarına yaptırım uyguladı

ABD Hazinesi, Kuzey Kore'nin finansal yöneticilerini hedef aldı ve çalınan kripto para ile milyonlarca doları yöneten bankacılara yaptırım uyguladı. Departman, bu hamlenin rejimin kripto soygunlarını silah programları için kullanılabilir paraya dönüştürme yeteneğini zayıflatmayı amaçladığını söyledi. Özet

• ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kripto para aklama ağıyla bağlantılı sekiz birey ve iki kuruluşa yaptırım uyguladı.
• Yetkililer, DPRK'nın silah programlarını finanse etmek için üç yılda ağırlıklı olarak kripto para ile $3 milyardan fazla çaldığını söylüyor.

4 Kasım'da, Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Kuzey Kore için kritik finansal kanallar olarak hareket eden sekiz birey ve iki varlığa yaptırımlar açıkladı.

Eylem, devlet destekli First Credit Bank adına milyonlarca kripto para yöneten Jang Kuk Chol ve Ho Jong Son gibi bankacıları hedef alıyor, diye belirtti ilgili departman.

Bu fon havuzu, 5.3 milyon dolarlık kriptoyu içermekte olup, bilinen bir DPRK fidye yazılımı aktörüyle ve rejimin gizli BT çalışanlarının gelirleriyle doğrudan bağlantılıdır.

“Kuzey Kore devlet destekli hackerlar, rejimin nükleer silah programını finanse etmek için para çalıyor ve aklıyor,” Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Alt Sekreteri John K. Hurley söyledi. “Pyongyang'ın silah geliştirmesi için gelir üreterek, bu aktörler doğrudan ABD ve küresel güvenliği tehdit ediyor. Hazine, DPRK'nın yasadışı gelir akışlarını kesmek için bu planların arkasındaki kolaylaştırıcıları ve etkinleştiricileri takip etmeye devam edecek.”

Kuzey Kore'nin geniş küresel yasadışı finans ağı

Hazineye göre, Kuzey Kore'nin finansal hırsızlığı “başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak” bir seviyede gerçekleştiriliyor. Sadece son üç yıl içinde, rejimin siber aktörleri $3 milyardan fazla para çalmayı başardı ve kripto para birimi ana hedef oldu.

Bu fonlar, kara para aklama amacıyla karıştırıcılar, örtülü şirketler ve borsalar aracılığıyla aklanarak, devlet destekli hackerların küresel yaptırımları aşmasına ve ekonomik izolasyona rağmen silah geliştirmeye devam etmesine olanak tanır.

ABD yetkilileri, Kuzey Koreli BT çalışanlarını bu gelir ağı içindeki bir diğer kilit nokta olarak gösterdi. Dünya genelinde bulunan bu bireyler, gerçek kimliklerini ve milliyetlerini gizleyerek yılda yüz milyonlarca dolar kazanıyorlar.

Plan son derece sofistike; Hazine, bu işçilerin bazen kendi projelerini dışarıya verdiklerini, habersiz yabancı serbest çalışanlarla işbirliği yaptıklarını ve gelirleri daha da bölerek Kuzey Kore'ye geri dönen para izini gizlediklerini belirtiyor.

Daha fazla yaptırım ve etkiler

Hazine, DPRK finansal kurumlarının, $85 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirmekle suçlanan Ho Yong Chol da dahil olmak üzere, Çin ve Rusya merkezli birkaç temsilcisini yaptırım uyguladı ve Vladivostok'taki DPRK Dış Ticaret Bankası'nın baş temsilcisi Jong Sung Hyok'u da kapsıyor.

Kore Mangyongdae Bilgisayar Teknolojisi Şirketi gibi, Çin şehirlerinde BT işçi hücreleri yürüten ve Ryujong Kredi Bankası, yaptırımları aşma ve kara para aklama konusundaki rolleri nedeniyle hedef alındı.

Bu atamalar sonucunda, yaptırım uygulanan varlıkların ve bireylerin ABD yargı yetkisi altındaki tüm mülkleri ve mülk üzerindeki menfaatler artık engellenmiştir.

ABD vatandaşlarının genellikle onlarla herhangi bir işlem yapmaları yasaktır ve bu atananlar için işlemleri bilerek kolaylaştıran yabancı finansal kuruluşlar, kendilerini ikincil yaptırımlara maruz bırakma riski taşımaktadır.