Bagaimana Seorang Dalam Coinbase Mengubah $1,5 Juta Rahasia Menjadi 2 Tahun di Balik Jeruji Besi

Dalam apa yang menjadi cerita peringatan kripto, mantan manajer produk Coinbase Ishan Wahi baru saja dijatuhi hukuman 24 bulan penjara – menjadikannya contoh mengapa Anda tidak boleh berdagang pada listing yang bocor.

Persiapan: Akses + Keserakahan = Kejahatan

Wahi memiliki tiket emas. Bekerja di Coinbase berarti tahu token mana yang akan terdaftar sebelum publik. Dan pengumuman listing? Mereka pada dasarnya adalah uang gratis – aset akan naik dengan keras segera setelah bursa memberikan sinyal dukungan.

Jadi antara Juni 2021 dan April 2022, Wahi melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan: dia memberi tahu saudaranya Nikhil dan temannya Sameer Ramani tentang 55 listing yang akan datang. Ketiga orang ini meraup sekitar $1,5 juta sebelum pengumuman ini menjadi publik.

Itu bukan kesalahan. Itu adalah pola.

Mengapa Hakim Tidak Mengizinkannya

Hakim Distrik AS Loretta Preska menyebut skemanya sebagai “penyalahgunaan besar” terhadap kepercayaan Coinbase – dan dia memiliki alasan. Sepuluh bulan tip yang konsisten? Itu menunjukkan penyalahgunaan sistematis, bukan sekadar kesalahan penilaian yang sekali-sekali.

Jaksa menuntut 3 tahun. Pengacara Wahi meminta keringanan, dengan menunjukkan hukuman yang lebih ringan dalam kasus perdagangan orang dalam lainnya. Hakim Preska berada di tengah dengan 2 tahun – yang masih lebih baik daripada hukuman 10 bulan saudaranya, Nikhil.

Bendera Merah yang Tidak Bisa Diabaikan

Apa yang benar-benar menentukan: mereka mencoba untuk menutupi jejak mereka. Berusaha menyembunyikan aktivitas ilegal membuktikan bahwa Anda tahu itu salah. Anda tidak dapat mengklaim ketidaktahuan ketika Anda secara aktif menyembunyikan bukti.

Mengapa Ini Penting

Kasus ini menetapkan preseden. Orang dalam crypto di bursa utama sekarang memiliki peringatan yang jelas: akses Anda = tanggung jawab Anda. DOJ sedang membuat contoh, dan pengadilan mendukung mereka.

Sementara itu, tuduhan serupa menimpa kepala produk OpenSea pada bulan Juni karena perdagangan orang dalam NFT - meskipun kasus-kasus tersebut masih berlangsung.

Intinya: di crypto, informasi pribadi Anda bukanlah ATM pribadi Anda.