$9 Биллионный след: Как исчезли средства клиентов FTX

Судебный процесс SBF стал интересным. 18 октября эксперт по уголовным делам Питер Истон, (профессор бухгалтерии в Нотр-Дам), представил шокирующие цифры в суде.

Вот след денег:

Исчезновение

• Клиенты внесли средства на банковские счета Alameda Research
• Ожидаемый баланс: $11.3 миллиард ( на основе депозитов клиентов)
• Найденный фактический баланс: $2.3 миллиарда
• Падение: $9 миллиардов на счете клиента
• Хронология: июнь 2022 года, за пять месяцев до банкротства FTX

Куда оно пропало?

Истон проследил за украденными средствами через несколько каналов:

1. Инвестиционные траты: Деньги клиентов направлены в:

   • SkyBridge Capital (Фирма Энтони Скарамуччи)
   • Modulo Capital (Фонд Лили Чжан) — 100% финансируется за счет депозитов клиентов, полностью отслеживается через базу данных FTX
   • Робинхуд, Дейв, Антропик

2. Погашение долга: Alameda использовала деньги клиентов для выплаты кредиторам:

   • Цельсий, Абра, Мапл, Анкоридж
   • Каролина Эллисон ( бывший CEO Alameda ) признала, что SBF одобрил эту схему

3. Недвижимость & Политика:

   • $96 миллионов на приобретение недвижимости (включая дом родителей SBF)
   • Политические пожертвования: $1M от Нишада Сингха ( директора по инженерии FTX ) в PAC Mind The Gap, соучредителем которого является мать SBF Барбара Фрид

Курительная пушка

Расследование Истона основывалось на: внутренних записях Alameda + журналах базы данных FTX + документации кредиторов + данных в блокчейне. Это не спекуляции — это аудиторский след.

Стратегия обвинения ясна: доказать преднамеренность. SBF не случайно потерял $9 миллиард. Каждая передача была зарегистрирована, каждое направление отслежено. Присяжные видят чеки.