#巨鲸动向 L'empire noir des escrocs géants d'Asie du Sud-Est a enfin pris fin à Taïwan.

Le chef du "Groupe du Prince" Chen Zhi, qui est resté longtemps au Cambodge, a blanchi de l'argent sale grâce à des fraudes transfrontalières, des jeux d'argent en ligne et du blanchiment d'actifs virtuels. Plus étonnant encore, ils ont enregistré un tas de sociétés fictives à Taïwan comme couverture, et l'argent s'est écoulé comme de l'eau dans le marché des maisons de luxe et des voitures de sport.

Le 4 novembre, le bureau du procureur de Taipei a passé à l'action. L'agence d'enquête et le bureau de la criminalité ont simultanément déployé 47 équipes et ont arrêté d'un coup 25 membres clés. Les objets saisis sur place ont laissé tout le monde sans voix : des maisons de luxe au centre-ville, des rangées de supercars à des millions dans le parking, et ces montres de luxe éblouissantes, la valeur totale est estimée à plus de 4,5 milliards de dollars taïwanais.

Les concessionnaires automobiles locaux réalisèrent alors : "Pas étonnant que les voitures de luxe se vendent si vite ces derniers temps, c'est parce que ce groupe est en train de faire le plein. " Les voisins furent encore plus choqués, l'argent sale circulait sous leurs yeux. Le visage livide de Chen Zhi lors de son escorte contrastait fortement avec son ancien mode de vie fait d'excès et de luxe.

Le parquet a révélé que les méthodes de fraude de ce groupe étaient variées : plateformes d'investissement fictives, arnaques affectives de type "tuer le cochon", avec des victimes à travers le monde. Les objets saisis comprennent non seulement des actifs traditionnels, mais aussi une grande quantité de liquidités et de cryptomonnaies, montrant que les actifs virtuels sont devenus un important canal de blanchiment d'argent.

Les enquêteurs ont déclaré que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ils vont continuer à suivre les flux de fonds en amont, en utilisant la technologie de traçage blockchain pour identifier davantage de flux de cryptomonnaies. Combien de secrets sont encore cachés derrière ce pari de 4,5 milliards ? À mesure que l'enquête progresse, de plus en plus d'informations internes émergent.