暗号詐欺師がライセンスを失った方法：ジェイコブ・オルビダスの物語

暗号通貨で「真実すぎるほど素晴らしい」と思える約束を聞いたことがありますか？ジェイコブ・オルビダスの物語はまさにそれですが、苦い結末を迎えます。

完璧な欺瞞 (それほど完璧ではない)

2017年、Orvidasは4人の投資家に魅力的な提案を持ちかけました：投資ファンドでレバレッジをかけたビットコインの取引です。彼はそれぞれの出資に応じて利益が得られると誓いました。ここまでは普通の話です。しかし、その後にやってきたのは興味深い話でした：彼は以前の顧客が$100,000をビットコインに変えて…$2.7百万になったと自慢しました。はい、あなたは正しく読みました。

問題は？ CFTC (アメリカ商品先物取引委員会)が調査し、明確に否定しました。嘘でした。

ラ・ボカがそれを暴露する

最も明らかだったのは、オルビダスが潜在的な顧客と話しているのを聞いたことです。ある会話で、彼はこう言いました:

“暗号取引は冗談だ。お金を印刷するようなものだ… マージントレーディングをするためのコインを持っているときは素晴らしい。ショートポジションをレバレッジして開き、バッグをダンプし、大きく稼ぐことができる”.

初心者投資家にとって、これはお菓子です。規制当局にとっては、詐欺の証拠です。

崩れ落ちる

CFTCは、オルビダスが以下のことを発見しました。

• 空虚な約束をした
• 偽造されたスプレッドシートを使用した
• ほとんどすべての資金を失った
• 支払う時間になったとき、彼は言い訳を考え出しました。

罰

オルビダスはCFTCとSECと交渉しました。その結果：

• $2 millones 投資家への返還
• $500,000 の罰金
• 10年間の禁止 セクターでの運営または登録

基本的に、彼はゲームから追放されました。

ここで学べること

Ian McGinley、CFTCのコンプライアンスディレクターは、これをうまく要約しています：“これは複雑なケースではありません。単純な詐欺です：時代遅れのものです”。

CFTCの委員であるクリスティ・ゴールドスミス・ロメロは、皆にアドバイスがあります：誰かが登録されているか確認し、暗号に関して何かがあまりにも良すぎるように聞こえる場合、それはおそらくそうである。