Các cơ quan chức năng của Đức đã làm rõ một chi tiết quan trọng trong cuộc điều tra đang diễn ra về hành vi sai trái trong lĩnh vực thanh toán. Theo các tuyên bố chính thức, những cá nhân bị nghi ngờ liên quan đến các công ty thanh toán của Đức là các cựu nhân viên - không phải là nhân viên hiện tại. Sự phân biệt này có ý nghĩa quan trọng đối với sự liên tục hoạt động và các đánh giá quy định. Bản chất của các vi phạm bị cáo buộc vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhưng sự làm rõ này cho thấy các công ty có thể đã cắt đứt quan hệ với những người liên quan trước khi các cuộc điều tra trở nên gay gắt.