Raja Piramida Kripto $14B dari China Akhirnya Diekstradisi: Apa Artinya untuk Industri

Setelah bertahun-tahun pencarian internasional, China telah berhasil mengekstradisi Zhang Moumou dari Thailand—menandai kemenangan besar dalam penuntutan penipuan crypto lintas batas. Tersangka adalah otak MBI Group, salah satu penipuan investasi terbesar di Asia yang menipu lebih dari 10 juta korban sebesar 100 miliar yuan ($14 billion).

Rincian Skema

Operasi MBI Group adalah penipuan piramida yang sesuai dengan buku teks dengan sentuhan kripto. Investor dipikat dengan janji pengembalian tinggi, membayar biaya masuk berkisar antara 700 hingga 245.000 yuan. Grup kemudian mengeluarkan token yang tidak berharga dan mengalirkan modal ke atas—mekanika ponzi klasik yang dibungkus dalam bahasa blockchain.

Apa yang membuatnya begitu menghancurkan bukanlah kompleksitas, tetapi skala: 10+ juta korban di seluruh China. Itu bukan penipuan, itu adalah epidemi.

Mengapa Ekstradisi Ini Penting

1. Kekuasaan Perjanjian: Ini adalah ekstradisi kriminal finansial pertama China berdasarkan perjanjian China-Thailand 1999, yang menjadi preseden untuk kerja sama regional.
2. Notis Merah Interpol: Dikeluarkan Maret 2021, ditangkap Juli 2022, diekstradisi Mei 2024—mesin akhirnya berfungsi
3. Pesan untuk Penipu: Anda bisa melarikan diri ke Asia Tenggara, tetapi jaringnya masih menangkap Anda

Konteks Kripto

China melarang perdagangan kripto pada tahun 2021, sebagian untuk memberantas skema seperti ini. Ironisnya, larangan tersebut tidak menghentikan penipuan—hanya mendorongnya lebih dalam ke bawah tanah dan membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Pembaruan AML yang mengklasifikasikan transaksi aset virtual sebagai vektor pencucian uang menunjukkan bahwa pihak berwenang masih berusaha mengejar ketertinggalan.

Kasus Zhang membuktikan satu hal: ukuran tidak melindungimu. Pada akhirnya, seseorang berbicara, bukti muncul, dan hukum datang.