A Fraude de Jacob Orvidas: Como um Trader Prometeu "Imprimir Dinheiro" e Desapareceu com $2M

A oferta que parece demasiado boa para ser verdade, geralmente é.

Jacob Orvidas é o último de uma longa lista de golpistas no mundo cripto que prometiam retornos astronómicos e entregaram perdas totais. Em 2017, recrutou quatro investidores com uma proposta irresistível: um fundo comum para operar bitcoin com alavancagem, prometendo “lucros proporcionais garantidos”. O seu truque: um cliente anterior supostamente transformou $100.000 em $2,7 milhões.

Puro engano. A CFTC investigou e concluiu que ele era culpado de fraude pura e simples.

Como funcionou a fraude

Orvidas deixou pistas do esquema nas suas próprias palavras:

“O trading cripto é uma brincadeira. É como imprimir dinheiro… É ótimo quando tens moedas para operar com margem, porque podes abrir uma posição vendida alavancada, descarregar as tuas posições e ganhar dinheiro massivo na venda a descoberto.”

Esta confissão casual revela o truque sujo: ele não negociava os fundos dos investidores. Usava os depósitos como liquidez pessoal para as suas operações de curto prazo, com a falsa garantia de que tudo estava “diversificado e seguro”.

Quando chegou a hora de pagar, Orvidas fez o que todos os golpistas fazem: inventou desculpas. Os fundos “perderam-se na negociação”. As folhas de cálculo que usou para justificar os investimentos eram fabricadas do início ao fim.

O veredicto

• $2 milhões em restituição aos investidores enganados
• $500.000 em multas pela CFTC
• Proibição de 10 anos para operar ou registar-se em qualquer mercado de derivativos
• No mesmo dia, a SEC acusou-o de violações de valores mobiliários

Ian McGinley, diretor de conformidade da CFTC, resumiu perfeitamente: “É uma fraude de manual: tão simples e antiga quanto o tempo.”

Lições para o investidor cripto

Este caso não é uma anomalia. É o padrão padrão das fraudes no mundo cripto:

1. Promessas de rendimento anormal (>20% ao mês soa a fraude)
2. Testemunhos de casos de sucesso (sempre não verificáveis)
3. Operador não registado (SEMPRE verificar com CFTC/SEC)
4. Prazos de pagamento indefinidos (“quando a negociação for concluída”)
5. Pressão para decidir rapidamente (“oportunidade limitada”)

Como disse a Comissária Christy Goldsmith Romero: “Verifique o estado de registo e desconfie de qualquer oferta que pareça ‘demasiado boa para ser verdade’.” Se não estiver regulada, não existe legalmente.

No mundo cripto, a diligência devida não é opcional. É uma questão de sobrevivência.